Латвийцы в нынешнем октябре получали судимости и наказание за работу "денежными мулами". Приведем два приговора, которые иллюстрируют их работу. Суд Видземского предместья Риги в октябре рассмотрел дело обвиняемого Б.

, которому вменили отмыв в группе лиц по предварительному сговору.

Судя по материалам дела, примерно до 21 января 2012 года Б. договорился с неизвестным, против которого уголовный процесс выделен в отдельное производство, что откроет счет в банке в Словакии на свое имя. На этот счет ему будут приходить финансовые средства, а он будет их легализовывать.

И вот партнеры отправились в Словакию, где 21 января 2012 года в Братиславском филиале Tatra Banka Б. открыл расчетный на свое имя и передал его партнеру. И вот 22 февраля 2012 года на счет Б. пришло 17 340 евро, полученных преступным путем - с помощью мошенничества, которое было совершено в Германии.

Далее Б. начал обналичивать деньги: он снял в Братиславе 6022 евро, затем в Чехии - еще 3876,23 евро, затем снова в Братиславе 5000 евро и 2436,77 евро.

Свою вину обвиняемый признал и заключил соглашение с прокурором. Суд 5 октября утвердил этот договор с обвинением, так что Б. получил 5 лет тюрьмы условно, а также должен был возместить 160 евро за услуги государственного защитника.

В тюрьму из-за 60 евро заработка

6 октября Даугавпилсский суд в письменном процессе рассмотрел уголовное дело А. , которого обвиняли в отмывах в группе лиц по предварительному сговору.

Судя по материалам дела, в мае 2014 года в городе Даугавпилсе он договорился с неустановленным лицом, против которого уголовный процесс выделен в отдельное производство. Соглашение было таким: разрешить на свое имя открыть счет в Norvik banka и осуществить незаконный платеж. Они также договорились о том, что полученные деньги будущий обвиняемый снимет и передаст этому неустановленному лицу.

Сам он за эту деятельность получит вознаграждение в 60 евро.

И вот 30 июля 2014 года неизвестный сделал платеж на счет А. со счета в Sparkasse Langen-Seligenstadt bank и перечислил 3250 евро, полученных в результате мошенничества.

В тот же день А. пошел в филиал банка и снял 3245,50 евро, передал тому, кто ему поручил, и получил взамен 60 евро.

Когда дело дошло до обвинения, А. заключил с прокурором соглашение о признании вины. Он согласился отбыть в тюрьме 1 месяц.

Суд соглашение утвердил, так что "мул" отправился отбывать наказание.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.

Подробнее читайте на vesti.lv ...

42 +