СГД сообщает, что прервала деятельность группировки, которые занимались мошенничеством с налогами и отмывали полученные преступным путем средства в сфере услуг такси. Обыски прошли в Риге, Юрмале, Адажи, Ропажи, а также в Саласпилсе и Олайнском крае.

Подробности сообщаются такие: в июне была прекращена деятельность преступной группировки, которая занималась мошенничеством с налогом на добавленную стоимость (НДС) и легализацией средств полученных преступным путем в крупном размере.

Убытки бюджета оцениваются в размере более 600 000 евро, сообщают представители СГД. Преступная группировка реализовала схему ухода от налогов в сфере услуг такси.

Вовлеченные в схему предприятия с 2020 по 2022 год уклонялись от уплаты налогов, причинив убытки госбюджету в размере более 600 000 евро.

Сотрудники Налогового и таможенного управления СГД провели обыски в Риге, Юрмале, Адажи, Ропажи, а также в Саласпилсе и Олайнском крае, в том числе в домах, офисах, на юридических адресах и в автомобилях вовлеченных в уголовный процесс лиц.

Во время обыска были найдены и изъяты доказательства, в том числе наличные деньги в размере 8520 евро, мобильные телефоны, компьютеры, печати, носители данных, ID-карты третьих лиц и бухгалтерские документы, которые будут проанализированы в ходе последующего уголовного процесса.

Для обеспечения имущественных вопросов наложены аресты на 62 автомобиля.

В связи с действиями организованной преступной группировки начат уголовный процесс по признакам преступных деяний, предусмотренных частью второй статьи 218 и частью третьей статьи 195 Уголовного закона.

За упомянутые преступные деяния задержаны четверо, к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В интересах следствия более подробная информация в данный момент не предоставляется.

Подробнее читайте на vesti.lv ...

31 +