2018-5-25 10:46 |
Через Эстонию в 2010-е было отмыто $13 млрд российских денег, объявила финансовая разведка страны. В схемах было задействовано местное отделение датского Danske Bank, а участниками были компании, связанные с Игорем Путиным, пишет The Bell.
Общий объем отмытых через эстонские банки денег в 2011-2016 годах составил $13 млрд, показало расследование финансовых властей страны. Большинство - $8,6 млрд - пришлось на российские ценные бумаги, рассказал Bloomberg глава финансовой разведки Эстонии Мадис Рейманд. Это в несколько раз больше, чем предполагалось ранее ($2 млрд).
В отмывании российских денег в Прибалтике на общую сумму не меньше $47 млрд были задействованы четыре схемы. О трех из них было известно ранее благодаря расследованиям журналистов из консорциума OCCRP. В двух схемах были задействованы компании и физлица из Молдавии, а в третьей - из Азербайджана.
К третьей схеме было причастно эстонское отделение датского Danske Bank, а участвовали в ней в том числе компании, связанные с двоюродным братом российского президента Игорем Путиным. В апреле этого года член правления Danske Ларс Морч, отвечавший за балтийские страны, был вынужден уйти в отставку.
В четвертой схеме, на которую пришлась большая часть денег, отмытых через Эстонию, были задействованы акции и облигации российских компаний, рассказал Bloomberg Рейманд. Ценные бумаги продавались через местные банки, а деньги переводились тысячам компаний в десятках стран в виде платежей за товары или услуги.
Выявление новых схем отмывания неизбежно приведет к новым проблемам для российских клиентов банков прибалтийских стран. После последних скандалов они ужесточили антиотмывочные законы и сейчас избавляются от российских денег. Так, в Латвии доля нерезидентов в банковской системе в этом году должна снизиться с 43% до 5%, а от оставшихся клиентов банки требуют полного раскрытия информации о себе.
.Подробнее читайте на vesti.lv ...
