отмывания - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Следите за CriptoFacil на Европейский парламент одобрил новый закон, который налагает строгие следственные обязательства на криптовалютные компании. Целью является борьба с отмыванием денег и обеспечение большей безопасности на цифровых рынках. ves.lv »
Европейские страны отмывают деньги, поставляя Украине старое и ненужное оружие, заявил эстонский политолог Николай Николаев, сообщает «URA.RU». Так страны получают миллионные компенсации от Европейского фонда свободной утилизации оружия. news.rambler.ru »
Американская помощь Киеву направляется неправительственным организациям, которыми руководят «друзья и семьи» американских политиков, заявила конгрессмен Марджори Тейлор Грин. Финансовая поддержка, которую Америка оказывает Украине, выглядит очень «например, схемы отмывания денег», Представитель Марджори Тейлор Грин (R-GA) рассказала в подкасте «Правда с Лизой Бут» в понедельник. ves.lv »
Банки Латвии многое сделали, вселяя уверенность в том, что финансовая система больше не используется в целях отмывания денег. Банки Латвии многое сделали в сфере предотвращения отмывания денег (AML), вселяя уверенность в то, что финансовая система больше не используется в целях отмывания денег, сказала председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Санта Пургайле, пишет ВNN News. vesti.lv »
Национальный банк Украины (НБУ) обычно изображается в СМИ как оплот экономической стабильности и хранитель финансовой целостности страны. Многое было сломано в дебатах о независимости НБУ. Сегодня финансовый регулятор обладает огромными полномочиями и суверенитетом в принятии решений, но там, где есть влияние, есть и масса возможностей. ves.lv »
Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) возбудило уголовное дело против гражданина Казахстана по подозрению в отмывании денег на сумму более 80 000 евро, сообщили LETA в СГД. vesti.lv »
Невероятно, но факт. Латвийское государство участвует в схеме отмывания денег, которая реализуется через Государственную кассу и Управление местами заключения. Наркоторговцы, воры, бандиты, «белые воротнички» и все другие члены криминальной среды имеют возможность переводить деньги заключенным через Интернет-банкинг или «Latvijas pasts», которые они, в свою очередь, тратят или переводят по своему усмотрению. vesti.lv »
Ассоциация финансовой отрасли Латвии на днях была вынуждена признать: аферистов, выманивающих деньги у клиентов латвийских банков, стало заметно больше. Сколько денег украдено со счетов банков Латвии? Это секрет. vesti.lv »
Финансовая инспекция Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недочеты в соблюдении правил предотвращения отмывания денег в странах Балтии. Инспекция начала расследование после того, как информацию о предположительном отмывании денег в структурах SEB в Эстонии в ноябре прошлого года обнародовала вещательная компания SVT. vesti.lv »
Госпрокуратура Эстонии 20 мая предъявила обвинение двум бывшим сотрудником Swedbank подозрении в отмывании денег, сообщает Postimees. Подозреваемые во время совершения сделок с отмыванием денег несли ответственность за соблюдение правил предотвращения отмывания денег. vesti.lv »
Мошенничество, киберпреступления, злонамеренное использование детей в интернете, отмывание денег через публичные закупки — это лишь часть из участившихся во время кризиса Covid-19 преступлений, которые также оказывают влияние на предотвращение легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма. rus.delfi.lv »
По делу об отмывании минимум 50 миллионов евро через ликвидируемый банк ABLV прокуратура попросит суд арестовать еще одного подозреваемого, выяснило агентство LETA. rus.delfi.lv »
Датская юридическая фирма Nemeth Sigetty объявила, что подала в Копенгагенском окружной суд новое требование от имени группы около 60 международных инвесторов. . . В пятницу, 27 декабря, не менее 60 инвесторов подали новый иск на сумму в 200 миллионов евро против банковской группы Дании Danske Bank, пишет "МК Латвия" со ссылкой на адвокатов. vesti.lv »
Все может быть хуже, чем казалось поначалу. Из программы общественно-правового канала Швеции SVT Uppdrag granskning и новостного агентства ТТ следует, что, например, так называемые деньги "по делу Магнитского" могли проходить через балтийские отделения SEB даже в больших объемах, чем через Swedbank. vesti.lv »
Шведская национальная вещательная корпорация SVT в ближайшее время выпустит в эфир передачу о предположительном отмывании денег в SEB в Балтийских странах, сообщил банк в пятницу. После сообщения акции SEB упали почти на 14 процентов, до 80 шведских крон, пишет Postimees. vesti.lv »
Рига, 16 июня, ЛЕТА-REUTERS. В странах Балтии сохраняется риск отмывания российских денег, заявил представитель полицейской службы Европейского союза («Европол») Педру Фелисиу, отвечающий в этой организации за борьбу с о. vesti.lv »
В странах Балтии сохраняется риск отмывания российских денег, заявил представитель полицейской службы Европейского союза («Европол») Педру Фелисиу, отвечающий в этой организации за борьбу с отмыванием денег. vesti.lv »
В странах Балтии сохраняется риск отмывания российских денег, заявил представитель полицейской службы Европейского союза (Европол) Педру Фелисиу, отвечающий в этой организации за борьбу с отмыванием денег. grani.lv »
В последние годы снизились риски в сделках с недвижимостью, однако отрасль всё равно надо привести в порядок, сказала Агнесе Рудзите, директор управления предотвращением легализации нелегально нажитых средств Службы госдоходов (VID) на конференции о развитии рынка недвижимости в Латвии. Об этом сообщает агентство LETA. rus.delfi.lv »
Орган по надзору за банками - Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК, FKTK) - в дальнейшем должен будет следить, как банки справляются с рисками отмывания денег. Об этом после заседания коалиции, комментируя предстоящие изменения в законах, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш. mklat.lv »
«Swedbank» не располагает в достаточной мере сведениями, на основании которых шведский телеканал SVT выдвинул против банка обвинения в отмывании денег, чтобы комментировать такие обвинения, заявила исполнительный директор «Swedbank» Биргитт Боннесен. vesti.lv »
Например, неизвестны истинные владельцы, фирмы зарегистрированы в офшорах или подозрительных юрисдикциях, невозможно доказать, чем занимаются компании. mixnews.lv »
Как сообщила шведская общественная телевещательная организация SVT, шведский банк Swedbank подозревается в масштабном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десяти лет и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank. vesti.lv »
Европейская комиссия приняла в четверг решение направить Эстонии обоснованное мнение, а Дании письмо с замечаниями, в которых отмечается, что эти государства не полностью ввели во внутреннее законодательство четвертую директиву ЕС об отмывании денег. rus.delfi.lv »
РИГА, 19 октября. /ТАСС/. Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии оштрафовала на €2,2 млн местный LPB Bank за нарушения в сфере предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования… news.rambler.ru »
Латвии дан год на исправление ситуации в сфере борьбы с отмыванием средств. И если эти шаги не будут сделаны, Латвия может оказаться в так называемом «сером списке»инансов Дана Рейзниеце-Озола. lsm.lv »
Danske Bank сообщил в среду, что отказывается от прибыли эстонского филиала, полученной благодаря обширному отмыванию денег, которое сейчас расследуется, пишет Reuters. rus.tvnet.lv »
Датский орган по надзору за финансовым рынком предупредил малые банки о необходимости остерегаться случаев отмывания денег на фоне того, что крупные банки отвечают на требования регулятора об усилении мер контроля и защиты, пишет... rus.db.lv »
По словам министра экономики Дании Расмуса Ярлова, нужно выяснить, сколько прибыли Danske Bank получил в результате отмывания денег через эстонский филиал, и конфисковать эту сумму, сообщает Bloomberg. "Очень важно узнать размер прибыли,... rus.db.lv »
В течение 3-4 месяцев объем вкладов нерезидентов в банках Латвии может уменьшиться до 20%, сообщил на слушаниях в комитете Европарламента TAX3 руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш. vesti.lv »
Европейский парламент утвердил пакет новых мер по борьбе с отмыванием средств в странах Евросоюза, в числе которых намерен усилить контроль над биткоином и другими виртуальными валютами. Как сообщила пресс-служба Европарламента, документ является пятым и последним обновлением Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Об этом собщает forklog.com. rus.tvnet.lv »
Европейский парламент утвердил пакет новых мер по борьбе с отмыванием средств в странах Евросоюза, в числе которых намерен усилить контроль над биткоином и другими виртуальными валютами. Как сообщила пресс-служба Европарламента, документ... rus.db.lv »
В Европе разрабатывается новая директива о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, в которой регулируются вопросы, касающиеся криптовалют и траста. mklat.lv »
В Европе разрабатывается новая директива о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, в которой регулируются вопросы, касающиеся криптовалют и траста. Также не исключено, что надзор за... rus.db.lv »
Латвия никогда не являлась «маленькой Швейцарией»; это транзитный хаб для отмывания и перевода российских денег в другие страны Европы, заявил в эфире передачи «Без обид» на LTV7 журналист и руководитель отдела расследований российской «Новой газеты» Роман Анин. lsm.lv »
Госполиция начала ведомственную проверку упомянутых в докладе структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) возможных схем отмывания денег в ABLV Bank. mixnews.lv »
Госполиция начала ведомственную проверку упомянутых в докладе структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) возможных схем отмывания денег в ABLV Bank. rus.delfi.lv »
Госполиция начала ведомственную проверку упомянутых в докладе структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») возможных схем отмывания денег в «ABLV Bank». rus.tvnet.lv »
Полиция безопасности (ПБ) в прошлом году начала уголовный процесс по статье Уголовного закона о нарушении установленных международными организациями и Латвией санкций. rus.tvnet.lv »
Полиция безопасности (ПБ) в прошлом году начала уголовный процесс по статье Уголовного закона о нарушении установленных международными организациями и Латвией санкций. rus.delfi.lv »
Базельский институт управления в индексе устранения рисков отмывания денег и финансирования терроризма поместил Латвию на 14-е место. В индексе дается оценка рисков страны в связи с легализацией незаконно полученных средств и... rus.db.lv »
Сегодня Кабинет министров поддержал поправки к закону о предотвращении финансирования терроризма и отмывания преступно нажитых средств. В нем серьезно ужесточены требования по проверкам лиц, которые обслуживаются в коммерческих банках,... rus.db.lv »
Замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби заявил, что правоохранительные органы государства собираются изучить сведения о возможном использовании банков в схеме отмывания российских денег. mixnews.lv »
Национальный банк Украины (НБУ) составил список иностранных банков, «деятельность которых может быть связана с проведением рисковых операций». В этот список, как сКроме них в черном списке списке Versobank (Эстония), Meinl Bank (Австрия), East-West United Bank (Люксембург), Bank Frick Co (Лихтенштейн) и Bank Winter & Co. vesti.lv »
Банки, работающие с нерезидентами, должны будут проводить регулярные аудиты для предотвращения отмывания денег, или в сфере AML («Anti-Money Laundering»), заявил в интервью агентству ЛЕТА председатель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерс Путниньш. rus.tvnet.lv »
Португальская полиция в рамках операции «Матрешка» разгромила транснациональную преступную группу, состоящую в основном из российских граждан и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы Португалии. Об этом в среду, 4 мая, сообщил Европол. rus.tvnet.lv »
Максимальные штрафы за нарушения требований по предотвращению легализации преступно нажитых средств могут быть ужесточены: для юридических лиц они могут составить 10% от оборота, а для физических – до 5 млн. lsm.lv »
Латвия непривлекательна для дельцов, занимающихся отмыванием денег, заявил сегодня в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения президент Банка Латвии (БЛ) Илмар Римшевич. mixnews.lv »
Латвия – страна, непривлекательная для дельцов, занимающихся отмывкой нелегальных капиталов, заявил в утреннем эфире LTV президент Банка Латвии Илмар Римшевич, пишет Rus.lsm.lv. По словам главы Банка Латвии, принятые в последнее время... rus.db.lv »
Давление США заставляет Латвию обуздать процесс «отмывания» «грязных» денег бывших функционеров СССР через нерезидентские банки.
mklat.lv »