Публикация неподтвержденного компромата о вас и вашей компании или даже накопление средств на счетах предприятия может стать основанием для подозрений со стороныдств, полученных незаконным путем. «Черный пиар» на сайтах становится грозным оружием
«Для начала самый первый признак типологии легализации средств, полученных незаконным путем (А1), который касается клиентов коммерческих банков, или их партнеров, или лиц, участвующих в сделках, звучит так: «Об участвующих в сделках лицах (например, истинных выгодополучателях, уполномоченных лицах, членах правления, юридических лицах) публично доступна информация негативного характера», - пишет Пайдерс. vesti.lv »