2023-2-28 17:13 |
Латвийская почта как платежное учреждение, так же как и банки и другие финансовые структуры, обязана реализовать принцип Знай своего клиента» в соответствии с Законом о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации и изданными Банком Латвии нормативными правилами об углубленном исследовании клиентов.
Цель принципа «Знай своего клиента» - заботиться о безопасной среде, предотвращать возможные риски отмывания денег, финансирования терроризма и пролиферации. Чтобы это осуществить, все участники финансового рынка - в том числе Latvijas pasts - обязаны получить информацию о клиентах и происхождении их денежных средств.
В соответствии со сроком действия данных, представленных в анкете владельцев счетов PNS, в 2023 году данные анкеты должны быть восстановлены несколькими тысячами клиентов. Поэтому напоминания и призывы к владельцам счетов заполнить анкеты клиентов будут доставлены в различных возможных вариантах - как отправляя письма с анкетами тем клиентам, которые таким образом достижимы и указали корректный адрес места жительства, так и обращаясь к клиентам в почтовых отделениях при оказании услуги.
Информацию клиента в анкете Latvijas Pasts просит заполнить в течение 15 рабочих дней с момента получения затребования, подав в ближайшее или более удобное почтовое отделение и предъявив удостоверяющий личность документ. Для представления анкеты в почтовые отделения Латвийская почта призывает использовать последние дни месяца, начиная с 20 числа, когда в отделениях меньший поток посетителей, чтобы не повлиять на работу отделов и не создавать пробки в обслуживании.
Латвийская почта напоминает, что в случае невыполнения или частичного выполнения требований может быть ограничено оказание финансовых услуг. Поэтому для успешного продолжения деловых отношений важно своевременно подавать необходимую информацию и затребованные документы.
В случае необходимости дополнительной информации приглашаем связаться с латвийскими почтовыми работниками, позвонив по телефону 67608364.
Подробная информация о заполнении анкет доступна здесь .
Подробнее читайте на novaja.lv ...