В нынешнем июле сенат Верховного суда (ВС) рассмотрел дело бизнесмена Д. , которому вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию полученных средств («отмыв»), пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».

По версии обвинения, он отмыл 239 906,63 евро. Однако сенаторы иначе оценили его роль в этом деле.

Обвиняемому удалось доказать, что он лично не занимался отмывами.

Бизнесмен: «Это не я подавал декларации в СГД»

В суде первой инстанции бизнесмен получил за это пять лет условно с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на два года. Кроме того, он должен был вернуть государству 239 906,63 евро.

При рассмотрении дела во второй инстанции Д. признали невиновным в отмыве, он получил только год и 10 месяцев условно за уклонение от уплаты налогов с запретом на ведение бизнеса на два года, но все равно был должен 239 906,63 евро.

По этому поводу Д. и его защитник внесли кассацию.

Д. настаивал, что не подписывал и не вносил в СГД декларации НДС по сделкам с SIA Preces Tev, SIA Knoko, SIA Latstock и SIA L-KA, которые признаны необоснованными. Кроме того, Д. не занимался бухучетом компании AV Investhaus.

Так что в деле нет доказательств, что он отвечал за соблюдение норм Закона о налоге на добавленную стоимость и Закона о бухгалтерии.

За деятельность AV Investhaus отвечали совсем другие люди, настаивает защита. К примеру, Ф. следил за работой на объектах и контактировал с заказчиками и подрядчикам, а налоговые декларации утверждала своей подписью член правления Г. Но к ним почему-то вопросов не возникло. Ф. даже не допросили как свидетеля. Суд первой инстанции просто посчитал Д. фактическим руководителем фирмы - без всяких оснований, считает защита.

Кроме того, сами описания преступных действий общие и неконкретные, даже непонятно, какие именно сделки с упомянутыми фирмами суд посчитал фиктивными.

Обвинение: «Просто деньги маскировались»

Прокурор, в свою очередь, подал кассационный протест, настаивая, что Д. должен все равно ответить и за легализацию. Согласно обвинению, он отмыл 239 906,63 евро. Прокурор считает, что в деле подробно расписано каждое перечисление, направленное на то, чтобы замаскировать происхождение денег.

Тем не менее сенат посчитал, что доказать отмывы у обвинения не получилось.

Вердикт был вынесен 4 июля: в силе остался предыдущий приговор, по которому Д. должен ответить только за уклонение от уплаты налогов.

Схемы раскрыты

Махинации с НДС на крупные суммы по-прежнему остаются популярными.

Так, в конце нынешнего июня стало известно: сотрудники налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) раскрыли очередную схему мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС), в результате чего, по первоначальным подсчетам, госбюджету причинен ущерб на сумму 480 000 евро.

Как сообщили в СГД, группа лиц реализовывала схему мошенничества с НДС с января 2017 года. Участвовавшие в схеме предприятия уклонялись от уплаты НДС, а также легализовали незаконно полученные финансовые средства, тем самым причинив ущерб госбюджету.

В целом в схему были вовлечены более 25 предприятий, связанных с производством картона.

Чтобы уменьшить платежи НДС в бюджет и легализовать преступно полученные финансовые средства, клиенты схемы включали в декларации НДС фактически несостоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.

В рамках начатого уголовного процесса сотрудники налогово-таможенной полиции провели 16 обысков по месту жительства, в автомобилях и офисах членов группировки, изъяв важные доказательства - печати, кодовые калькуляторы и карты интернет-банков, мобильные телефоны и бухгалтерские документы.

По факту мошенничества и легализации средств начат уголовный процесс по статье 218 Уголовного закона. Один человек задержан, еще один признан лицом, против которого начат уголовный процесс.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.

Николай КУДРЯВЦЕВ.

Подробнее читайте на vesti.lv ...

131 +