Госполиция обнародовала новое предупреждение: в Латвии продолжают работать "краудфандинговые платформы", которые обещают огромные проценты прибыли, однако попросту кидают своих "вкладчиков". От того, что махинаторы теперь работают в интернете через финансовые платформы, а вкладчиков называют "инвесторами", суть особенно не поменялась.

Это такие же конторы, типа финансовых пирамид "Макс-холдинга" и "Пиларса", хорошо известные тысячам пострадавших латвийцев в лихие 90-е.

Просто обработка вкладчиков теперь происходит в основном в интернете. Но схема - та же. Авторы проектов обещают потенциальным клиентам выгодное вложение с годовой процентной ставкой несравненно выше, чем в банках (от 12 до 20%). Именно этот факт побуждает "инвестировать" в подобные финансовые платформы. Этому способствует реклама - показывают, как заработали отдельные инвесторы. Подобных роликов в сети с броскими заголовками множество - типа "22-летняя богачка из Риги теперь не знает, куда девать деньги".

В итоге многие "вкладчики" оказываются жертвами обмана без возможности вернуть вложенные деньги.

Дело kuetzal. com и envestio. com

Полиция напоминает: в начале года Управление по борьбе с экономическими преступлениями возбудило два криминальных процесса о возможных мошеннических действиях краудфандинговых платформ www. kuetzal. com и www. envestio. com в Латвии.

На данный момент обе платформы недоступны, а инвесторы оказались в неведении о возможности когда-либо вернуть вложенные деньги.

В результате расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что часть предлагаемых на платформах инвестиционных проектов были фиктивными, вводящими в заблуждение инвесторов, то есть тут изначальная установка на кидок. Говорить о каком-то "неудачном бизнесе" не приходится.

Офис Kuetzal некоторое время находился в Риге, на углу улиц Дзирнаву и Стрелниеку. Сюда для интервью с руководителями платформы приезжали блогеры, которые рассказывают своим подписчикам о финансовой сфере. Например, Йорген Вольф. Он сделал репортаж в мае 2019 года - сфотографировался с создателем платформы и его менеджером, а также написал об их бизнесе всякие хорошие и умные слова. Однако 19 декабря блогеру пришлось дополнять статью - он написал, что с платформой что-то не так, а 16 января 2020 года признал, что это мошенники.

Как указывает полиция, на данный момент известно, что для сокрытия украденных финансовых средств были использованы предприятия и банки вне Латвии и Европейского союза.
В данный момент в рамках уголовного процесса продолжается ряд следственных действий как в Латвии, так и в других странах ЕС - при содействии местных органов правопорядка.

Почему им дают работать

Сотрудники полиции считают, что успеху подобных криминальных схем способствует отсутствие контроля со стороны государства, мощная реклама краудфандинговых платформ и возврата инвестиций и легкомысленное отношение самих инвесторов в выборе проектов.

Государственная полиция призывает тщательно оценивать инвестиционные риски и репутацию краудфандинговых платформ, прежде чем вкладывать туда средства.
Помимо этого государственная полиция призывает всех потерпевших от исчезновения вышеназванных платформ обратиться с заявлением и сообщить о деталях произошедшего.

Осторожно: липовый West Kredit

Об еще одной схеме, которая сейчас в ходу, заявил Центр защиты прав потребителей. Он получил от West Kredit, лицензированной компании, предоставляющей потребительские кредиты, информацию, что мошенники от ее имени предлагают услуги на одной из интернет-платформ. Чем это опасно: за "оформление" кредита, зачастую в безнадежных случаях у людей берут деньги. И все - никакого кредита пострадавший не получает.

Мошенники в объявлении на портале Arbuz. lv заявляют, что West Kredit предоставляет кредиты частным и юридическим лицам. Потенциальным клиентам женщина, представляющаяся сотрудницей банка, отправляет проект соглашения - кредит в 7 тыс. евро на 3 года. Нужно заполнить договор и отправить деньги якобы на счет West Kredit в системе Revolut (GB85REVO00997022556672).

Компания West Kredit в этой связи сообщила Центру защиты прав потребителей, что счета в Revolut у нее нет.
Латвийцев призывают остерегаться мошенников и не вносить деньги за перечисление кредита. Что существенно: чтобы идентифицировать счет плательщика, достаточно перечислить всего 1 цент.

Не верьте звонкам из банка

Как мы уже сообщали, активизировались мошенники, которые обманом пытаются получить данные клиентов для доступа в интернет-банки через Smart-ID. Злоумышленники звонят клиентам, представляются работниками банков и просят предоставить личные данные. В Лудзе только за июнь мошенникам поверили четверо.

Латвийцам при малейшем подозрении, что звонят не представители банка, а мошенники, нужно прерывать разговор и перезванивать на официальный номер банка, а также обращаться в полицию, призывают банки и стражи порядка.

Полицейского наказали за передачу личных данных

На днях суд Латгальского предместья Риги приговорил к 70 часам принудительных работ инспектора госполиции, который незаконно распространял личные данные восьми лиц, полученные им из базы данных Регистра жителей.

Что существенно: у инспектора полиции был доступ к базе данных Регистра жителей Латвии. Однако приступая к служебным обязанностям, он подписывался под обязательствами, согласно которым не должен разглашать личные данные, полученные им при исполнении своих обязанностей.

Что в итоге оказалось: в 2018 году полицейский неоднократно подключался к базе данных, фотографировал экран с информацией о нужном человеке, таким образом получив данные о восьми лицах. Затем информация с персональным кодом, местом жительства и другими данными передавалась третьему лицу через приложение Whatsapp.
Полицейский полностью признал свою вину в содеянном.

Николай КУДРЯВЦЕВ.

Подробнее читайте на vesti.lv ...

64 +