2019-6-4 16:09 |
Среди пассажиров частных самолетов, у которых в середине мая Служба госдоходов (СГД) обнаружила незадекларированные надлежащим образом наличные средства, был и крупнейший акционер и De facto. Однако официально эта информация не подтверждена.
В прошлом месяце сотрудники таможни в ходе проверки информации о возможном провозе наличных денег на территорию ЕС без декларирования и о попытке легализации денежных средств, полученных преступным путем, изъяли у пассажиров частного рейса Одесса - Рига 400 тысяч евро и 500 тысяч долларов США (446 060 евро по текущему курсу). Все летевшие на самолете - граждане Украины, у каждого из них в ручной клади были разные суммы.
СГД начала четыре уголовных процесса - по статьям об уклонении от декларирования средств, а также о легализации преступно нажитых средств.
По неподтвержденной официально информации, одним из пассажиров оказался банкир Родин 1950 года рождения, у которого было обнаружено при себе 300 тысяч евро.
В настоящее время деньги, которые украинцы пытались ввезти в Латвию, арестованы, сами подозреваемые отпущены, они вернулись на Украину.
«Сейчас ведутся следственные мероприятия. С нашей стороны запрошена правовая помощь у ответственных служб в Украине», - рассказал консультант Службы госдоходов по общественным связям Андрей Вайварс.
RIB - один из самых маленьких банков в Латвии, обслуживающий нерезидентов. Несколько раз название банка упоминалось в связи с подозрениями в отмывании денег. Два года назад банк оштрафовали за обход санкций в отношении КНДР.
В принадлежащем Родину RIB в настоящее время арестованы около 30 миллионов долларов. Полиция Латвии хочет эти миллионы как нажитые преступным путем перечислить в госбюджет, но в суде спор еще не разрешен.
В Комиссии рынков финансов и капитала (КРФК) заявили, что не могут комментировать информацию о конкретных участниках рынка, но подтвердили, что проинформированы о попытке ввоза незадекларированных наличных украинцами, и сейчас обобщают сведения, чтобы задать вопросы вовлеченным сторонам.
Закон о кредитных учреждениях выдвигает к владельцам банков и должностным лицам требование безупречной репутации. Худшее, что может грозить владельцу банка - потеря права голоса в банке и, соответственно, возможности влиять на работу банка.
По словам КРФК, пока такая ситуация не настала.
RIB со своей стороны письменно изложил, что «акционер Юрий Родин при въезде в Латвию всегда соблюдал таможенную процедуру и декларировал средства согласно законодательству страны и ЕС».
.
Подробнее читайте на vesti.lv ...
