2020-7-29 19:00 |
Деньги, возможно, перевели в Россию через танзанийский банк. Топ-менеджер MasterCard мог быть причастен к схеме отмывания денег в танзанийском банке FBME, обслуживающего только Танзанию, Кипр и Россию, пишет The Times.
В России, вероятно, находится главный подозреваемый по делу о махинациях, а сама Танзания стала одной из трёх стран, в которой восстановлено транспортное сообщение с Россией.
WireCard - популярный немецкий поставщик финансовых продуктов и услуг: провайдер выпускает физические и виртуальные карты, обрабатывает электронные и мобильные платежи, занимается риск-менеджментом. Изначально Wirecard обрабатывал платежи азартных онлайн-игр и порносайтов, а в 2006 году купил банк и начал развивать другие финансовые услуги - благодаря быстрому росту выручки и переходу компаний и сервисов на электронные платежи к 2018 году Wirecard стала крупнейшей финансовой организацией Германии с рыночной капитализацией в €24 млрд.
К концу 2018 года Wirecard сотрудничала более чем с 280 тысячами компаний, среди которых Revolut, Tencent (WeChat Pay), Payoneer, Rakuten, Apple, Visa, MasterCard, China UnionPay. За 2018 год акции Wirecard выросли в три раза, а сервис отчитался о чистой прибыли в €2,1 млрд.
По версии Reuters в период до 2020 года компания подделала документы, по которым увеличила свою выручку примерно на две трети, в текущий момент Wirecard не может погасить все долги. Изначально компания заявляла, что деньги должны находиться на счетах попечителей в двух банках на Филиппинах, однако центральный банк страны заявил, что деньги не поступали в его системы, а коммерческие банки BDO Unibank и банк Филиппинских островов не сотрудничали с Wirecard.
Прокуратура Мюнхена расследует дело главы Wirecard Маркуса Брауна и бывшего операционного директора Яна Марсалека. По предположению службы юстиции, последний находился на Филиппинах, однако в настоящий момент стало известно, что обвиняемый в похищении 1. 9 млрд. евро, скрывается в России. Имя Яна Марсалека было найдено в списке прибывших в Республику Беларусь, а газета Handelsblatt утверждает, что перед своим бегством Ян Марсалек перевел в РФ из Дубая «значительные суммы денег в форме биткойнов». (Это оригинальная формулировка издания ТАСС, что подразумевается под географическим положением биткоинов - неизвестно, прим. )
Der Spiegel также утверждал, что бывший член совета директоров Wirecard с 2010 года часто посещал РФ и что им интересовались в ФСБ России. По версии журнала, Марсалек якобы мог сотрудничать с российскими спецслужбами или даже работать на них.
Как стало известно, компания использовала «фантомные» транзакции между кипрской и британской компанией, чтобы скрыть хищение. В качестве аудитора компании выступал EY, в настоящий момент выясняется, каким образом аудит смог допустить хищение четверти всех наличных активов.
ФБР уже обвиняло банк FBME в помощи в отмывании средств лицам, связанным с Россией. В том числе, по сообщениям Bloomberg, этот банк использовался для конвертации нелегальных доходов граждан стран бывшего СССР в недвижимость в городе Нью-Йорк.
.Подробнее читайте на vesti.lv ...
