фото показано с : vesti.lv

Экономическая полиция с привлечением спецподразделения «Омега» провела обыск в принадлежащем Валерию Белоконю Балтийском международном банке (Baltic International Bank), сообщает LTV, журналисты которого стали свидетелями этого события, пишет газета «Вести Сегодня».

А банк работает

Следователи подтвердили, что в понедельник, 16 мая, в офисе банка в Старой Риге обыск проводился в рамках уголовного процесса о легализации преступно нажитых средств в составе группы лиц. Банковский надзор о произошедшем информирован, однако комментариев о конкретных участниках рынка пока не дает.

«Экономическая полиция провела обыск в одном из коммерческих yчреждений в рамках уголовного процесса, начатого по статье 195-3 Уголовного закона, то есть о легализации преступно нажитых средств в составе группы лиц. Были проведены пять обысков - в одном банке и еще на других объектах. Задержан один человек, который пока помещен в изолятор кратковременного содержания. Суду еще предстоит определить его процессуальный статус. Изъяты и документы, и другие предметы, которые могут оказаться значимыми для уголовного процесса в качестве вещественных доказательств», - подтвердила LTV Илзе Соколовска, заместитель руководителя Управления по борьбе с экономическими преступлениями госполиции.

Как выяснилось, экономическая полиция после обыска в банке и на дрyгих объектах задержала одну из сотрудниц Baltic International Bank.

Крупнейший акционер и председатель совета банка Валерий Белоконь от интервью перед камерой LTV отказался. Однако во время встречи с LTV он заверил: xотя произведенный обыск и неприятен, произошедшее не затрагивает работy банка. В распоряжении Белоконя нет информации, которая заставила бы усомниться в честности задержанной сотрудницы. «Мы ее защитим», - заявил Белоконь.

В экономической полиции также подчеркивают, что yголовный процесс начат в отношении конкретных лиц, как минимум одно из которыx является сотрудником банка, а не против самого банка. Руководство экономической полиции считает, что привлечение к проведению обыска спецподраздления «Омега» было оправданным.

Банк ссылается на провокацию

Согласно версии банка, уголовный процесс может быть связан с провокацией. BIB в свое время выдал кредит компании, которой на Украине принадлежат две нефтяные базы и 19 заправочных станций. За активы компании продолжается борьба, в связи с чем банку высказывались угрозы. Банк передал всю информацию правоохранительным органам и попросил провести объективное и независимое расследование.

На днях Baltic International Bank обратился в латвийские правоохранительные органы с заявлением о возможных угрозах мошенническим путем выманить у банка деньги. По имеющейся в распоряжении банка информации, связанные с криминальными кругами лица, возможно, с ведома отдельных сотрудников правоохранительных органов Латвии пытались осуществить незаконные денежные операции, выманить у банка деньги и подорвать его репутацию.

«В течение последнего месяца к ответственным сотрудникам нашего банка неоднократно обращались посторонние лица, которые, предлагая вознаграждение, пытались получить защищенную 61-й статьей Уголовного закона информацию о клиентах банка. По нашей информации, лица, связанные с зарубежными криминальными кругами, пытались создать риски для репутации банка и спровоцировать банк на незаконные финансовые операции», - подчеркивается в заявлении Baltic International Bank для СМИ.

Для справки

Крупнейшие акционеры учрежденного в 1993 году Baltic International Bank - Валерий Белоконь (69,89%) и Вилорий Белоконь (30%). 2015 год Baltic International Bank завершил с убытками в размере 1,797 млн. евро. По сумме активов в конце 2015 года Baltic International Bank занимал 12-е место среди действующих в Латвии банков.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ

Подробнее читайте на vesti.lv ...

122 +