2016-8-9 12:31 |
Бывший первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин до своего назначения на пост заместителя председателя Банка России в январе 2015 года управлял денежными потоками мафии в Москве. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные следствия в Испании, пишет Newsru.
Занимая должность в Совфеде, Торшин давал указания членам базирующейся в Москве Таганской ОПГ. Сенатор руководил отмыванием доходов, полученных незаконным путем, через испанские банки и недвижимость. Об этом говорится в конфиденциальном докладе Гражданской гвардии Испании, с которым удалось ознакомиться Bloomberg, по итогам трехлетнего расследования, завершившегося в 2013 году.
В докладе говорится, что «в рамках иерархической структуры организации, как известно, российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоит над Романовым, который называет его «крестным отцом» или «боссом» и проводит «операции и инвестиции» от его имени.
Романов в мае этого года был приговорен к почти четырем годам в испанской тюрьме, после того как признал себя виновным в незаконных операциях на сумму 1,65 млн евро и 50 тысяч долларов.
Торшину не предъявляли обвинения и не вызывали его в суд на основании доклада. Зампред ЦБ отрицает свою вину и утверждает, что его связи с предполагаемым лидером Таганской ОПГ в Испании Александром Романовым носили исключительно социальный характер.
.Подробнее читайте на vesti.lv ...