2019-8-31 15:21 |
Сотрудники Управления налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) завершили расследование дела о перемещении наличных денег через границу Латвии и просят начать в отношении путешественницы из Великобритании уголовное преследование по факту ввоза в Латвию без декларации валюты на сумму 25 тысяч 820 евро.
Как оказалось, нарушение было совершено в июле этого года, когда в ходе проверки багажа пассажиров рейса Дубай-Москва-Рига в аэропорту «Рига» у одной из путешественниц был найден солидный запас кеша.
В багаже гражданки Великобритании 1981 года рождения обнаружили 2 000 евро, 2 000 долларов США и 90 тысяч 665 дирхам ОАЭ, сообщает СГД. В общей сложности сумма изъятой валюты составила 25 тысяч 820 евро. Наличные не были задекларированы, поэтому по факту случившегося был тут же начат уголовный процесс.
В рамках дела гражданка Великобритании была признана подозреваемой, но в отношении нее была избрана мера пресечения, не связанная с ограничением свободы.
По данным СГД, в ходе расследования были проведены все необходимые следственные действия, чтобы собрать достаточно доказательств и теперь дело передано в прокуратуру по расследованию экономических и финансовых преступлений для начала уголовного преследования по 2. 1 части статьи 195. 2 Уголовного закона - за перемещение наличных денег в крупных размерах через внешнюю госграницу без декларации.
Виновной может грозить денежный штраф, принудительные работы или до трех лет лишения свободы.
Наличные под контролем
Напомним, что с 1 июля 2019 года вступили в силу поправки к закону «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», а также закона «О декларировании наличных денег на государственной границе», целью которых является предотвращение ввоза или вывоза через границу Латвии недекларированных и полученных преступным путем наличных денег.
Согласно поправкам, если человек вывозит из Латвии или ввозит больше 10 000 евро наличными, то в декларации надо указать: свои личные данные, кто является хозяином этих денег, получателя суммы, сумму и вид валюты, источник денег и цель использования, информацию о транспорте, на котором перевозят деньги.
.
Подробнее читайте на vesti.lv ...
