Deutsche Bank угрожает России

2018-8-24 10:42

Deutsche Bank часто подвергается критике в связи с нестрогой политикой в отношении информации о клиентах. Теперь финансовый институт решил ужесточить требования и действует жестко - на сей раз в отношении России, сообщает Die Welt.

«Лондонское отделение банка пригрозило в июне разорвать деловые отношения с российским правительством в том случае, если не будут предоставлены документы, необходимые для актуализации сведений в рамках практики Know-Your-Customer (KYC, „знай своего клиента“)», - говорится в статье. Об этом стало известно из письма, направленного лондонским филиалом в правительство РФ.

Если через 30 дней после отправки письма документов предоставлено не будет, финансовый институт пообещал прекратить деловые отношения с российским правительством, пишет издание.

Процедура KYC, принятая в Deutsche Bank, давно вызывает критику со стороны международных надзорных органов. «В прошлом году британские и американские ведомства наложили штраф на банк в связи с недочетами в процедуре комплаенса. Указывалось на то, что банк использует методы, которые, согласно Департаменту финансовых услуг Нью-Йорка, могут облегчать отмывание денег и, возможно, помогли состоятельным русским вывести из страны порядка 10 млрд долларов США», - передает издание.

.

Подробнее читайте на ...

deutsche bank угрожает россии

Источник: vesti.lv Рейтинг новостей: 81

Deutsche Bank вывез в Германию сотни российских ИТ-специалистов

Deutsche Bank перевел сотни высококвалифицированных ИТ-специалистов из России в Берлин вместе с их семьями. Как пишет DW, об этом сообщила газета Financial Times. До начала войны в Украине в двух крупных центрах банка в Москве и Петербурге работали около 1,5 тысячи сотрудников, занимавшихся разработкой и поддержкой программного обеспечения. vesti.lv »

2022-06-07 11:40

Целились в Трампа — попали по Европе: Deutsche Bank угрожает финансовой системе

Специалисты Deutsche Bank выявили множество подозрительных денежных операций с участием компаний Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера, сообщила The New York Times. Конгресс начал новое расследование, а акции Deutsche Bank рухнули до исторических минимумов. vesti.lv »

2019-05-23 08:25

Deutsche Bank выдал Трампу кредитов на сумму более $2 млрд

Германский банк Deutsche Bank в течение нескольких лет предоставил кредитов на общую сумму свыше $2 млрд Дональду Трампу до того, как он был избран президентом США. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times на основе бесед с более 20 действующими и бывшими членами руководства данного банка, сообщает ТАСС. vesti.lv »

2019-03-20 08:52

Фото: rus.tvnet.lv

Deutsche Bank провалил стресс-тест в США

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank провалил в США вторую часть стресс-теста, проводившегося американской Федеральной резервной системой (ФРС), которая выполняет в стране функции центробанка rus.tvnet.lv »

2018-06-29 14:41

Фото: rus.tvnet.lv

Deutsche Bank предупредил криптоинвесторов о риске «полной потери»

Инвестиции в криптовалюту оправданы только в том случае, если инвестор понимает, что действует спекулятивно, и готов к тому, что может разом все потерять, считают в Deutche Bank. Банк не советует клиентам инвестировать в криптовалюту, сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью главы отдела международных инвестиций инвестиционного банка Маркуса Мюллера. rus.tvnet.lv »

2018-01-29 14:18

Ваша реклама здесь

Фото: rus.db.lv

Deutsche Bank предупредил криптоинвесторов о риске «полной потери»

Инвестиции в криптовалюту оправданы только в том случае, если инвестор понимает, что действует спекулятивно, и готов к тому, что может разом все потерять, считают в Deutche Bank. Банк не советует клиентам инвестировать в криптовалюту,... rus.db.lv »

2018-01-29 14:10

Фото: rus.tvnet.lv

Deutsche Bank потратит миллиард евро на бонусы сотрудникам

Крупнейший в Германии коммерческий банк Deutsche Bank третий год подряд заканчивает с убытками, однако руководство банка решило выделить более 1 миллиарда евро на бонусы и премии для сотрудников. Об сообщает издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ссылаясь на источники в банке. rus.tvnet.lv »

2018-01-28 21:51

Deutsche Bank прекратит корреспондентские отношения с банками Латвии

Deutsche Bank, обеспечивающий проведение долларовых платежей многим латвийским кредитным учреждениям, решил прекратить корреспондентские отношения с банками в Латвии. Об этом сообщает Ассоциация коммерческих банков Латвии. news.rambler.ru »

2017-04-07 13:22

дальше еще 25 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Большинство предпринимателей Латвии ждут снижения экономической активности

54,6% латвийских предпринимателей ждут снижения экономической активности в следующие шесть месяцев. В Латвии 54,6% предпринимателей ожидают снижения общей экономической активности в ближайшие шесть месяцев, свидетельствует новейший Индекс экономической активности Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП).

Hesburger закроет все свои рестораны в России

"Hesburger закроет все свои рестораны в России в течение апреля", - сообщает Yle. Согласно Hesburger, процесс закрытия идет медленно из-за опасений по поводу безопасности персонала и юридических вопросов.

В условиях высокой инфляции растет роль срочных депозитов

На банковских счетах жителей Латвии «лежат» 17,613 миллиарда евро. И еще крупные суммы - в домах частных лиц. Наличными. Спрятаны на черный день. Что с ними делать? О влиянии на финансы домашних хозяйств затянувшейся на два года пандемии говорили много.

Рыба ищет, где не Россия. Рыбопереработчики Латвии освоили новые рынки

Война на Украине и связанный с ней рост цен на различные ресурсы вынуждают латвийских рыбопромышленников пересматривать планы и искать новые возможности. Российское вторжение на Украину внесло свои коррективы и в рыбоперерабатывающую промышленность: цены на сырье растут, и предпринимателям приходится ломать голову, как работать дальше.

Все меньше фур из России и Беларуси пересекают границу Латвии

После запрета на пересечение границы Европейского Союза (ЕС) российскими и белорусскими грузовыми перевозчиками все меньше и меньше фур из этих стран пытаются въехать в Латвию, сообщил в интервью Латвийскому радио заместитель генерального директора по таможне Службы государственных доходов (СГД), директор Таможенного управления Раймонд Зукулс, пишет ЛЕТА.

ВТО предостерегла о последствиях войны для европейской и мировой экономики

Рост цен на продукты питания и энергоносители, а также кризис полупроводников. ВТО - об экономических последствиях войны РФ против Украины для мира и Европы. Война России против Украины может снизить рост мировой экономики в этом году на 1,3 процентных пункта.