Deutsche Bank заплатит $16 млн за прием на работу дочери замминистра из РФ

2019-8-25 21:30

Deutsche Bank выплатит более 16 млн долларов штрафа после обвинений в найме на работу родственников российских и китайских чиновников в обход собственных жестких требований ради получения различных выгод.

По данным американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), нарушения совершались в 2009-2012 годах.

SEC упоминает о пяти случаях подобного трудоустройства. В двух случаях речь идет о дочери неназванного замминистра российского правительства и сыне топ-менеджера некой госкомпании. Так, в 2009 году замминистра попросил руководителя офиса Deutsche Bank в России устроить его дочь в офис в Москве, Лондоне или Нью-Йорке.

Девушку взяли стажером в московский офис Deutsche Bank, посулив в будущем постоянную работу в Лондоне. Однако через четыре месяца банк так и не получил от российских властей контракт, на который рассчитывал. В итоге дочь чиновника перевели в Лондон, и через 10 дней после этого Deutsche Bank получил подписанное отцом девушки предложение, связанное с выпуском еврооблигаций на сумму 2 млрд евро.

«Ведомости» предположили, что речь может идти о дочери бывшего заместителя министра финансов Дмитрия Панкина Елене Архангельской. Кроме того, Deutsche Bank незаконно оформил как деловые расходы на поездку директора российского офиса банка и его супруги на отдых с российским замминистра и его семьей.

Что касается сына топ-менеджера, то он показал столь плохие результаты, что его уволили. По данным SEC молодой человек недолго проработал в московском офисе Deutsche Bank и в 2010 году попросил о переводе в Лондон. Из-за высокого положения его отца банк устроил переезд, но уже через два месяца после этого отдел кадров потребовал исключить работника из лондонской программы, так как он прогуливал работу, обманывал на экзамене и стал «обузой для программы, не говоря уже о банке».

Такие же практики Deutsche Bank, по данным SEC, предпринимал и в отношении граждан Китая. Таким образом, банк нарушил законы США о коррупции и незаконно обогатился на 10,7 млн долларов. Deutsche Bank согласился урегулировать претензии SEC, не признав своей вины, но и не отрицая нарушений. «Deutsche Bank в достаточной мере содействовал расследованию SEC и принял ряд мер для улучшения практик банка в сфере найма», - заявили в банке.

.

Подробнее читайте на ...

bank deutsche sec работу замминистра банк дочери данным

СМИ: эксперты в США посоветовали Deutsche Bank не вести бизнес в России

Внешние наблюдатели, назначенные властями штата Нью-Йорк, рекомендовали немецкому Deutsche Bank отказаться от бизнеса в России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник. vesti.lv »

2020-11-27 09:04

Штрафы в миллиарды долларов: главный банк Германии может взорвать всю Европу

Американский деловой журнал Forbes описывает происходящее с главным банком Германии - системно важным Deutsche Bank - совсем не финансовым термином «бойня», или «кровавая резня» (carnage), и за этим описанием скрывается нечто гораздо более серьезное, чем просто массовые увольнения сотрудников и уход с некоторых ключевых рынков. vesti.lv »

2019-07-11 10:50

Deutsche Bank может угробить Евросоюз. Крупнейшее преступное предприятие Европы?

МВФ признал главный немецкий банк Deutsche Bank самой большой угрозой для мировой финансовой системы. Повторит ли один из столпов европейской экономики судьбу Lehman Brothers и чем грозит его банкротство. vesti.lv »

2019-05-13 09:27

Крупнейший немецкий банк испугался проблем из-за российских клиентов

Немецкий Deutsche Bank опасается преследования со стороны зарубежных властей в связи с участием в сомнительных схемах, с помощью которых клиенты из России могли отмывать деньги. Об этом в среду, 17 апреля, пишет The Guardian со ссылкой на внутренний отчет кредитной организации. vesti.lv »

2019-04-17 17:30

Российский капитал ударил по Deutsche Bank

Немецкие органы правосудия отдали приказ об обыске в шести отделениях Deutsche Bank, головной офис которого находится во Франкфурте-на-Майне, в связи с расследованием по делу об отмывании средств, начавшемуся после скандальных разоблачений «Панамских документов», говорится в реакционной статье Le Figaro. vesti.lv »

2018-12-02 20:25

Фото: vesti.lv

Deutsche Bank оштрафовали в США за отмывание российских денег

Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 41 миллион евро за неспособность противодействовать отмыванию денег, сообщает Bloomberg. При этом кредитная организация согласилась с штрафом и предписаниями ведомства усилить контроль за соблюдением законов о борьбе с легализацией. vesti.lv »

2018-01-14 09:33

Фото: vesti.lv

СМИ: Deutsche Bank похоже вывел из РФ 10 млрд долларов «путинских друзей»

Журналист New Yorker Эд Сизар подробно рассказал о деятельности российского отделения Deutsche Bank и схеме, с помощью которой из России были выведены 10 миллиардов долларов. Впрочем, сказать однозначно, чьи состояния скрывались таким образом, без полного расследования невозможно. vesti.lv »

2016-08-23 17:15

Deutsche Bank: антироссийские санкции могут снять в течение года

Эксперты Deutsche Bank прогнозируют, что антироссийские санкции будут сняты в течение года, что, в свою очередь, приведет к укреплению рубля, сообщает Bloomberg. «Кроме нефти есть и другие причины надеяться на повышение курса рубля в... rus.db.lv »

2016-05-11 08:35

Фото: vesti.lv

Deutsche Bank: у российской экономике «блестящие перспективы»

Deutsche Bank спрогнозировал снятие антироссийских санкций до конца 2016 года, пишет Bloomberg. Несмотря на то, что рубль накануне потерял 0,7%, до 66,40 за доллар, немецкий банк считает, что он в «выгодном положении», что демонстрирует его прирост на 11% в 2016 году. vesti.lv »

2016-05-10 20:55