2016-4-18 10:49 |
Во Франции расследуется уголовное дело по отмыванию денег в офшорах. В рамках этого дело фигурирует Rietumu banka и его президент Александр Панков, сообщила вчера передача De facto на Латвийском телевидении.
«Панамские документы» - стали настоящей офшорной бомбой, под рикошет попала и Латвия. Одна из жертв - Rietumu banka. Во Франции местная прокуратура расследует незаконную деятельность Надава Бенсусана. Из «панамских документов» следует, что он был одним из офшорных клиентов Mossack Fonseca, с которым был связан Rietumu banka.
По версии обвинения, Надав Бенсусан создал группу, которая помогала резидентам Франции отмывать деньги через офшорные компании. Это происходило в период 2006-2012 гг. Одним из банков, где были счета этих офшоров, являлся Rietumu banka. Сумм пока не раскрываются, поскольку прокуратура еще не ознакомилась со всеми материалами. Однако французские СМИ упоминали 700 млн евро и сотни счетов.
Это дело имеет свою предысторию. Впервые во Франции информация о связи Бенсусана с Rietumu banka прозвучала в 2012 году. Тогда сообщалось о задержании представителя одного из латвийских коммерческих банков во Франции, когда расследовалось возможное уклонение от уплаты налогов компании Бенсусана - France Offshore. Тогда только у Rietumu banka было представительство во Франции. Теперь известно, что этим сотрудником был руководитель французского представительства Rietumu banka Сергей Щука.
В одном из писем сотрудник панамского бюро спрашивает представителя france-offshore. fr, правильно ли он того понял, что все восстановленные документы обычно следует пересылать в банк в Латвии. Ответ - утвердительный.
Сейчас следствие во Франции завершено - дело передано в прокуратуру, которая должна в ближайшие недели решить, какими будут итоговые обвинения.
В деле обвиняются 15 лиц - физических и юридических. Как сообщила De facto прокурор, заместитель Национального прокурора Франции по расследованию финансовых преступлений Улрика Делони-Вайс, судья выдвинул обвинения Rietumu banka и его руководителю - Александру Панкову.
Сам Панков уже оспорил выдвинутое против него обвинение в Верховном суде Франции.
.Подробнее читайте на vesti.lv ...
