Владелец логистического центра «Kraftool» в Рижском свободном порту Азер Бабаев инвестировал в Латвии 38 млн евро, однако после 10 лет сотрудничества Swedbank закрыл ему счета как клиенту «высокого риска», пишет Rusdb.

lv.

В объемной публикации Re:Baltica сообщалось, что Swedbank закрыл около 500 счетов.

Клиентом «высокого риска» назвал также гражданин России Азер Бабаев, которому принадлежит логистический центр «Kraftool» на Кундзиньсале - аналогичный тому, который принадлежит ему и в Шанхае. Предприятия А. Бабаева работают в 9 странах мира, на них занято более 4 тысяч человек. В логистический центр «Kraftool» в Рижском свободном порту Бабаев инвестировал 38 млн евро, в церемонии открытия участвовал министр сообщения Улдис Аугулис.

В публикации Re:Baltica сказано, что предприятие «Zelta bruis» в 2014-2015 годах получило от гонкогской фирмы в общей сложности неполные 30 млн евро как займ. Единственный член правления этой латвийской фирмы - гражданин России Азер Бабаев, в свою очередь, сама фирма принадлежит тайваньскому предприятию. В статье упоминается, что Swedbank закрыл вам счета, это так?

В принципе, Swedbank начал с нами переговоры задолго до закрытия счетов. Это было в 2017 году. Их интересовало, кто является бенефициарами фирмы. Неофициально прозвучало, что счета нам закроют по-любому. Невзирая на то, что мы сотрудничали с банком больше 10 лет. «Однако, если вы так настаиваете, дайте документы и мы их рассмотрим». На все вопросы мы дали ответы, предъявили документы. Банк это удовлетворило. Нам сказали: интерес к вам пропал, можете работать дальше.

Вы сказали, что были клиентом Swedbank десять лет. Все это время вы вели бизнес в Латвии?

Более 10 лет. Мой бизнес в основном связан с портом. Я произвожу и продаю строительный инструмент во многих странах, для чего интересна Рига как транзитный порт. Из Азии в Европу доставляются товары, в этом плане Рига нам подходит.

Kакие товары вы везете через Латвию?

Тут надо говорить про бренд «Kraftool», который мне принадлежит и которым я управляю. Наш партнер - уже упомянутая фирма «Zelta bru», принадлежащая крупному тайваньскому бизнесмену. Он также использует Рижский порт для обработки грузов, поскольку товары выгодно хранить на портовом складе: когда неизвестно, где в конце концов будет продан товар, в порту можно его хранить беспошлинно. А после реализации товар доставляется в страну покупателя.

Поскольку наши покупатели находятся в России, Казахстане, Германии, Австрии, Украине, Армении, Молдове, нам выгодно хранить запасы товаров в порту. Ведь как только товар ввозится через таможенную границу ЕС, за него уплачивается пошлина, которая при реэкспорте не возвращается. На портовом складе это не требуется и не нужно оформлять дополнительные документы, которые нужны даже для перемещения на таможенный склад вне порта.

Итак, 10 лет вы работали здесь и сотрудничали с банком. Раньше были проблемы в этой связи?

Нет. Нас все устраивало. До 2017 года, когда нам сказали примерно так: «По вам принято решение, ваши счета будут закрыты, поскольку вы нерезиденты. Нам непонятно, кто такой этот ваш тайваньский владелец, может, он какой-то пьяница».

Tак и спросили - не пьяница ли он?

Да, нас просили доказать, что он не пьяница и не бомж. Просили доказательств, что он реальный собственник.

Так вам закрыли счета не потому, что подозревали, что за вами стоит компания-пустышка или офшор, а только потому, что вы нерезидент?

Да, так и сказали: мы не знаем, кто такой этот тайванец. Мы привезли документы, даже те, которые не должны были предоставлять. Например, выписку с личного счета Чарлза Цао, которую он согласился дать. В банке убедились, что он не пьяница, что он нормальный предприниматель. Примерно на полгода интерес к нам со стороны банка пропал, мы спокойно работали.

Kогда Swedbank принял окончательное решение закрыть ваши счета?

Вопросы возобновились в конце 2018 года. В декабре банк заинтересовался, каким образом фирма «Zelta bru» получила деньги от Danske bank. А в феврале 2019 года нам сообщили об их закрытии.

Kаков был главный аргумент банка в пользу такого решения?

В бумагах ничего не объяснялось: закрываем и все. Однако принимая во внимание, что за долгие годы сотрудничества сложились и человеческие контакты, в частных беседах мы поняли, что мы нерезиденты и банку трудно проверять наши операции, откуда мы берем деньги, и банк не хочет скандалов.

Что вы предприняли, когда были закрыты счета в Swedbank?

Обратились в другие банки, где наши заявки рассматриваются.

К сожалению, в течение месяца ни один из банков так и не открыл нам счета.

Это ненормальная ситуация, однако мы надеемся, что она в ближайшее время разрешится. Три банка обещали нам открыть счета со дня на день. Но количество вопросов все растет. Мы не понимаем, почему. Мы видим, что на ситуацию влияют газетные статьи. Каждая новая делает банки нервозными.

Банки запуганы?

Такое чувство, что им приходится реагировать на каждую новую статью. Поэтому они донимают вопросами нас. Чтобы на них ответить, мы готовим документы, что требует времени. И вопрос откладывается с недели на неделю.

Что вы сделаете, если не сможете открыть счет ни в одном латвийском банке?

Придется привлекать наши партнерские фирмы, работающие в ЕС. У меня есть компании в Германии, Австрии. Придется работать через них.

Сколько вы инвестировали в Латвии?

38 млн евро. Они сейчас оформлены как займы от принадлежащих мне компаний.

Если вы российский гражданин, то это российские инвестиции?

В данном случае речь идет о гонконгской компании. Дело в том, что мы работаем в 9 странах мира: Германии, Австрии, Латвии, России, Казахстане, ОАЭ, Тайване, Гонконге и Китае. В одних странах у нас производство - это Китай, Россия, Германия. В других - рынки сбыта или, как в Латвии, товарные склады.

Вы работаете в 9 странах. Где-то еще у вас были проблемы с банками?

С такими острыми проблемами, как здесь, мы реально не сталкивались. Были индивидуальные вопросы с отдельными банками, однако нигде это не переросло в системную проблему. Один китайский банк работающей через него нашей компании создал условия, вынудившие нас прекратить сотрудничество. Но счета нам никто не закрывал.

Может, неприятности с китайским банком были обусловлены вашими связями с Тайванем?

Нет. Нам открыто заявили, что это связано с санкциями против России, поскольку у того банка было отделение в США и они не хотели проблем. Они знали, что мы российская компания, работающая в Китае. И начали запрашивать документы, которые ни один другой китайский банк не просил - не только об экспорте, но и буквально про каждую деталь производственного процесса.

Kак санкционная политика в мире повлияла на ваш бизнес в целом?

Банковские требования везде стали жестче, но не из-за санкций. Санкции повлияли на наш бизнес так, что ослабла строительная индустрия, которую мы снабжаем.

В России?

Не только в России - во всей Восточной Европе, во многих странах. Ничего подобного, что только России они коснулись: пострадали и Казахстан, и Украина, и Латвия. Рикошетом санкции ударили по всем. Намного хуже фирмам, которые работают с заемными средствами, поскольку они подорожали.

В открытии вашего логистического центра участвовали министр сообщения, госсекретарь, руководство Рижского свободного порта. А теперь вам закрывают счета. Вы обращались за помощью к представителям латвийского государства?

Я обращался в представительство Латвийского агентства инвестиций и развития в Москве. Там обещали помочь, прислали письмо, что проведут переговоры с Минсообщения. Но пока ничего конкретного.

.

Подробнее читайте на vesti.lv ...

88 +