Пропавшие миллионы латвийского банка MTB могли быть вложены в гостиницу и ресторан Light House в Юрмале. Возможно владеющая гостинично-ресторанным комплексом в Дзинтари семья Дзенисов, находящаяся сейчас в центре уголовного расследования, может лишиться своих гипотетических курортных активов.

Зарегистрированное в регистре коммерческих предприятий Латвии в 2005 самых востребованных в Юрмале рекреационных объектов - комплекс, состоящий из отеля-бутика на улице Губленес, 1 и ресторана на пляже в Дзинтари.

Согласно данным Lursoft, при официальном обороте в 2018 году в размерах 1,52 миллиона евро, прибыль предприятия составляет более 344 тысяч евро - после вычета налогов. При этом PLG (бенефициар) предприятия, возможно, не установлен правильно.

Светлана и Андрис Дзенисы сейчас являются фигурантами уголовного процесса. 26 июля этого года бывший президент и председатель правления Meridian Trade Bank (MTB) Светлана Дзене и ее супруг, бывший член совета банка Андрис Дзенис были задержаны полицией.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) открыло делопроизводство против семьи Дзенисов, связанное с должностными преступлениями по банковским кредитам. В трех эпизодах этого уголовного дела трое главных подозреваемых, к отцу и матери Дзенисам присоединился их сын.

В январе этого года в совет банка МТВ согласно решению собрания акционеров вошли Ивар Грунте, Гоча Тутберидзе и Юрий Адамович - последний стал председателем совета. На должность председателя правления банка новый совет назначил Солвиту Деглаву. Экс-президент и председатель правления банка Светлана Дзене вместе с членами своей семьи перешли в статус подозреваемых в ряде преступлений, связанных с бизнесом их семьи.

Адамович и нынешнее руководство МТВ просят признать банк потерпевшим в уголовных процессах, связанных с деятельностью Светланы Дзене. Якобы прежнее руководство нанесло банку убытки, оцениваемые в сумму около 20 миллионов евро.

Как сообщала ТВ-передача De facto кредиты на якобы особо выгодных условиях банкир Дзене выдавала различным компаниям, связанным со своей семьей.

Это предприятие по 2012 году кредит на общую сумму 4 488 865 евро банка МТВ на выгодных условиях, со временем владелец этой компании Андрис Дзенис снизил и без того очень низкую роцентную ставку.

котором, по данным следствия, реальными владельцами и бенефициарами являются Светлана и Андрис Дзенисы.

Еще в одном эпизоде рассматривается попытка мошенничество с документами для получения кредита на сумму 2 850 000 евро в банке МТВ. В этом случае фигурирует известная строительная компания Super Bebris, прокуристом которой является Андрис Дзенис.

Случай с SIA Light House особенный. По данным Lursoft, собственники этой компании с 2844 евро уставного капитала периодически менялись в 2005-2018 гг. Это - в то время работавший личным водителем Светланы Дзене Николай Исанков и некто Айварс Гунтис Крейтусс (2005-2007 гг. ), а также Светлана и Андрис Дзенисы (2007-2014 гг. ).

В декабре 2014 года предприятие было переписано на бывшую работницу банка Лидию Табакерину, а сейчас оно является собственностью гражданской жены родного брата Светланы Дзене - Сергея Васильева. Что примечательно, только после возникновения проблем в банке МТВ и возбуждением уголовного процесса Дзенисы переписали свои юрмальские гостиницу и ресторан Light House на собственного родственника.

Сейчас следствие устанавливает степень вины семьи Дзенисов в указанных выше эпизодах и возможность мошенничества с кредитованием и уклонением от уплаты налогов в SIA Light House.

Подробнее читайте на vesti.lv ...

123 +