2019-3-29 13:52 |
Совет шведской компании «Swedbank» уволил президента и исполнительного директора компании Биргитте Боннесен и назначил временным руководителем нынешнего финансового директора Андерса Карлссона. «События последних дней оказывают на банк огромное давление.
Поэтому совет решил освободить Биргитте Боннесен от должности», - сообщил председатель совета Ларс Идермарк.
«Нужно отметить, что Биргитте Боннесен за три года в качестве исполнительного директора внесла существенный вклад в создание цифрового банка», - добавил он.
В среду в штаб-квартире «Swedbank» в Стокгольме прошли обыски в связи с подозрениями в нарушении законодательства об инсайдерской торговле и крупномасштабным отмыванием денег в странах Балтии.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ЕВМ) в среду сообщило, что о проведении обыска ходатайствовал генеральный прокурор Томас Лангрот, который выясняет, получили ли 15 крупнейших акционеров банка инсайдерскую информацию о возможной причастности банка к крупному отмыванию денег еще до того, как об этом сообщили СМИ в Швеции.
Вещательная корпорация SVT в феврале писала о том, что между эстонскими филиалами банков «Swedbank» и датского «Danske Bank» было перемещено порядка 40 млрд шведских крон, или почти 3,8 млрд евро денег сомнительного происхождения.
В среду, 27 марта, в передаче расследовательской журналистики «Uppdrag Grasning» на канале SVT сообщили, что «Swedbank» ввел в заблуждение следователей из США по «панамскому досье».
В частности, «Swedbank» якобы сообщил Нью-Йоркскому финансовому надзору, что у банке нет оснований подозревать отмывание денег, хотя банк в странах Балтии вел бизнес более чем с сотней предприятий, связанных с панамским адвокатским бюро «Mossack Fonseca».
«Панамское досье» содержит 11,5 млн документов, свидетельствующих о наличии офшоров у 140 политиков и госслужащих из более чем 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тыс. офшорных компаний.
При этом появилась свежая информация, что банк предоставлял ложные сведения властям США, которые направляли запросы в связи с расследованиями по «панамским досье». Утверждается, что в число получателей таких платежей входил Пол Манафорт - руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, впоследствии осужденный за налоговые махинации, банковское мошенничество, незаконное лоббирование и оказание давления на свидетелей. Также сообщается, что в числе клиентов «Swedbank», получавших подозрительные суммы, был бывший президент Украины Виктор Янукович.
.Подробнее читайте на vesti.lv ...
