мулов - Последние новости | |
Суд по экономическим делам, рассматривая дело об отмывании денег, которое было совершено с использованием сети так называемых "денежных мулов", решил утвердить результаты сделки о признании вины и наказании, заключенной между прокурором и 12 подсудимыми. rus.delfi.lv »
Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) в сентябре начала два уголовных процесса по факту незаконного перемещения через государственную границу Латвии 1,4 млн евро, возможно, полученных преступным путем. rus.delfi.lv »
В феврале этого года Госполиция начала уголовный процесс по факту случаев, когда с помощью интернет-объявлений мошенники искали так называемых «денежных мулов» - лиц, с помощью которых можно легализовать преступно нажитые средства, сообщает агентство ЛЕТА. rus.tvnet.lv »