отмыли - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) передало в прокуратуру материалы дела, начатого в отношении лица, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и легализации средств (в крупных размерах), полученных преступным путем. rus.delfi.lv »
Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) передало в специализированную прокуратуру материалы дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. rus.delfi.lv »
Уборка в вашем понимании — это тяжкий труд? Поэтому вы всячески пытаетесь избегать этого трудозатратного занятия? Тогда присмотритесь к представленным ниже фотографиям. После одного взгляда на них вы поймете, что убирать не тяжело, а очень даже полезно и приятно. mixnews.lv »
Обвиняемый по делу Магнитского Билл Браудер подал заявление латвийским властям, в котором утверждает, что через латвийское отделение Swedbank отмыли 41 миллион долларов (36,2 миллиона евро). Предположительно, деньги имеют российское происхождение. lsm.lv »
Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов предотвратило деятельность очередной преступной группы, которая при помощи мошеннической схемы с НДС легализовала около 2 миллионов евро, полученных нелегальным путем. rus.delfi.lv »
Банкиры, работающие в Эстонии, в 2011-2016 гг были вовлечены в сомнительные финансовые операции, связанные с денежными переводами — на общую сумму 13 млрд долларов (более 11 млрд евро). Основной источник средств — Россия, сообщает Bloomberg. lsm.lv »
Госполиция сегодня сообщила, что закончила расследование дела о легализации через Trasta Komercbanka одного миллиона рублей. Виновными оказались два работника банка, которые пользуясь своим служебным положением, вступили в преступный... rus.db.lv »
Финансовая полиция Службы госдоходов (СГД) задержала группу мошенников, которые нанесли государству ущерб в размере 900 000 евро, пытаясь уйти от уплаты налога на добавленную стоимость и легализуя преступно нажитые средства. grani.lv »
Сотрудники Управления финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) предотвратили деятельность преступной группировки, занимающейся уходом от уплаты налогов и легализацией средств, полученных незаконным путем. grani.lv »
Проживающие в Литве граждане Нигерии отмыли через государственную почтовую компанию Lietuvos pastas почти 1,5 млн евро. Когда эти факты вскрылись, руководитель почты Лина Миндярене была вынуждена покинуть должность. Расследованием... rus.db.lv »
Согласно расследованию, проведенному газетой Guardian, несколько крупнейших британских банков были вовлечены в международную схему по отмыванию огромных денежных сумм, выведенных из России. mixnews.lv »
