отмывала - Последние новости | |
В феврале текущего года сотрудники Управления налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) задержали участников преступной группировки, которая занималась мошенничеством с НДС и легализацией преступно нажитых средств. rus.delfi.lv »
Госполиция обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование трех лиц, подозреваемых в легализации средств, полученных преступным путем, и присвоении эксклюзивных автомобилей. rus.delfi.lv »
Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) совместно с антитеррористическим подразделением "Омега" на прошлой неделе пресекло деятельность группировки, которая мошенничала с налогом на добавленную стоимость (НДС) и... rus.db.lv »
Португальская полиция в рамках операции "Матрешка" разгромила транснациональную преступную группу, состоящую в основном из российских граждан и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы Португалии. Об этом сообщил Европол. rus.delfi.lv »