отмыванием - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Выявлены существенные недочеты в борьбе с отмыванием денег, поэтому в Латвии комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval будет введен усиленный режим контроля mixnews.lv »
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег "Moneyval" ввел для Латвии режим усиленного контроля.
mklat.lv »Среднюю оценку . Комитет указывает на наличие неравномерного и недостаточного понимания рисков отмывания денег и финансирования терроризма, отмывания денег органам других стран и обменивается данными финансовой разведки. mixnews.lv »
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием теневых капиталов и финансированием терроризма (Moneyval) назначил для Латвии режим усиленного контроля. lsm.lv »
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Власти Латвии изучают сообщения о том, что банк ABLV проводил незаконные транзакции для клиентов из России. news.rambler.ru »
После произошедшего в латвийском банковском секторе иностранные инвесторы хотят видеть конкретный план действий правительства по борьбе с отмыванием денег, чтобы быть спокойными за свои вложения. Об этом в интервью Латвийскому телевидению рассказала глава Совета иностранных инвесторов Злата Элксниня-Защиринска. lsm.lv »
До 1 января 2019 года поставщики услуг потребительского кредитования должны разработать систему внутреннего контроля для борьбы с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма. Это предусматривают утвержденные 5 июня... rus.db.lv »
Евросоюз рассмотрит новые правила борьбы с отмыванием денег после предполагаемых нарушений в двух европейских банках в этом году — на Мальте и в Латвии. news.rambler.ru »
Новая руководительница Службы по борьбе с легализацией преступно нажитых средств (Контрольной службы) Илзе Знотиня хочет сделать ведомство центром борьбы с отмыванием денег. Об этом она заявила в интервью Latvijas Radio. lsm.lv »
Новая глава Службы по борьбе с легализацией преступно нажиты средств (Службы контроля) Илзе Знотиня намерена внести кардинальные изменения в закон о борьбе с отмыв lsm.lv »
Глава правительства Марис Кучинскис еще год назад беседовал с Виестуром Буркансом, руководителем Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств. Однако с тех пор улучшения «крайне минимальны», заявил премьер в интервью LTV. lsm.lv »
Компании, которые оказывают услуги потребительского кредитования, возможно, должны будут усиленно контролировать клиентов, чтобы предотвратить легализацию незаконно нажитых средств. Такие поправки к Правилам Кабинета министров сегодня рассмотрел правительственный комитет. lsm.lv »
На пост главы Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств нужен другой человек, заявил в интервью LTV президент Раймонд Вейонис. lsm.lv »
Из девяти человек, претендующих на пост начальника Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств, для дальнейшего отбора оценочная комиссия выдвинула четверых кандидатов, сообщает Госканцелярия. lsm.lv »
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал 26 марта лицензию кредитного учреждения, выданного банку «Versobank AS», которым владеют граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский. rus.tvnet.lv »
Последние события в банковской отрасли Латвии – коррупционного дела в отношении главы Банка Латвии Илмара Римшевича и остановка одного из крупнейших отечественнам, Европа со своей стороны тоже намерена ужесточить борьбу с отмыванием денег. lsm.lv »
Хотя Латвия усиленно борется с такой сферой экономических преступлений, как отмывание средств, банки «отмывали, отмывают и будут отмывать», заявил в эфире передачи «Точки над i» на LTV7 инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис. lsm.lv »
Хотя Латвия усиленно борется с такой сферой экономических преступлений, как отмывание средств, банки «отмывали, отмывают и будут отмывать», заявил в эфире передачи «Точки над i» на LTV7 инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис. lsm.lv »
БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. ABLV Bank из Латвии, которая входит в еврозону, будет ликвидирован после скандала с отмыванием денег, сообщил Европейский центральный банк (ЕЦБ). news.rambler.ru »
В этом убежден известный финансовый аналитик, бывший помощник секретаря Департамента казначейства США Дэниел Глейзер. mixnews.lv »
В борьбе с легализацией незаконно полученных средств следует улучшить сотрудничество между странами Европейского союза (ЕС) и органами контроля над финансовым рынком в каждой стране ЕС. К такому выводу пришел Комитет Европарламента (ЕП) после полуторалетнего анализа так называемых «панамских документов», заявил в интервью Latvijas Radio член Европарламента Робертс Зиле (Национальное объединение). lsm.lv »
Сейм в четверг в окончательном чтении принял обширные поправки к закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, которые вводят в закон требования ЕС в этой сфере. grani.lv »
Сейм в четверг в окончательном чтении принял обширные поправки к закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, которые вводят в закон требования ЕС в этой сфере. rus.tvnet.lv »
Сейм в четверг в окончательном чтении принял обширные поправки к закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, которые вводят в закон требования ЕС в этой сфере. rus.delfi.lv »
Правоохранительные органы Латвии и Украины должны более тесно сотрудничать между собой в решении вопроса о перечисленных в бюджет Латвии 50 млн евро. mixnews.lv »
Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Латвии (УБЭП) при содействии бойцов спецподразделения Omega провели в Риге операцию, в ходе которой была задержана преступная группировка, занимавшаяся «отмыванием» денег с помощью… news.rambler.ru »
В Латвии продолжается глобальная "чистка" банков, которые работают с нерезидентами. mixnews.lv »
Скандалы, связанные с финансовыми махинациями отрицательно сказываются на международной репутации Латвии. Об этом заявила лидер партии "No Sirds Latvijai" Ингуна Судраба. mixnews.lv »
Банки, работающие с нерезидентами, должны будут проводить регулярные аудиты для предотвращения отмывания денег, или в сфере AML ("Anti-Money Laundering"), заявил в интервью агентству LЕТА председатель Комиссии рынка финансов и капитала Петерс Путниньш. mklat.lv »
В Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии на этой неделе, с 4 по 10 апреля, приступает к работе новое структурное подразделение — департамент контроля за соответствием, сообщает Новый департамент… news.rambler.ru »
В Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) на этой неделе приступает к работе новое структурное подразделение - департамент контроля за соответствием.
mklat.lv » 12 |
