отмыванием - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Китайские власти в Сычуани и Чунцине раскрыли обширную сеть по отмыванию денег, действующую с помощью Tether (USDT). Согласно опубликованной информации, около 193 подозреваемых были задержаны в ходе акции, охватившей 26 провинций страны. ves.lv »
По данным Coindesk, через несколько месяцев после запрета за «незаконную деятельность» в Индии Binance и KuCoin стали первыми оффшорными криптовалютными организациями, получившими регистрацию для работы в стране, выданную подразделением по борьбе с отмыванием денег, согласно информации Coindesk. ves.lv »
В Латвии может появиться «своя» евросоюзовская контора. Различные учреждения Евросоюза расположены не только в Брюсселе (Бельгия), но и в Люксембурге, Париже, Бонне… Латвийские власти мечтают «привезти» в нашу страну сотрудников создающегося агентства ЕС по предотвращению легализации средств, добытых преступным путем. vesti.lv »
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег заявляет, что Пакистан останется в списке стран, которые не принимают полных мер по борьбе с отмыванием денег и «финансированием терроризма». ves.lv »
Евросоюз примет новые правила регулирования криптовалюты в 2023 году, но страны Балтии не готовы ждать так долго. Недавнее ужесточение Эстонией мер по борьбе с отмыванием денег побуждает Латвию и Литву ужесточать свои нормативные требования к криптовалютным компаниям, пишет Politico. vesti.lv »
Надзорные органи стран Балтии обязали банк Luminor улучшить систему предотвращения легализиции средств, полученных преступным путем, сообщили bb. lv в Комиссии рынка финансов и капитала. В прошлом году органы надзора за финансовыми рынками Латвии, Литвы и Эстонии провели координированные действия по проверке банка. vesti.lv »
Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями. Как сообщает газета Financial Times, Еврокомиссия уже в этом месяце представит законопроект о создании Агентства по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA), которое должен начать работу в 2024 году. vesti.lv »
В январе Сейм в первом чтении принял поправки к Закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и пролиферации. По предложению Министерства финансов, в закон может быть внесена норма об отчуждении долей капитала или акций предприятий у жителей Латвии, которые не имеют безупречной репутации. mklat.lv »
Чрезмерная борьба Латвии против легализации преступно нажитых средств осложняет выполнение задач, включенных в концепцию государственной обороны, и под ударом находится долгосрочная политика оборонной отрасли, указал в заявлении для прессы министр обороны Артис Пабрикс. vesti.lv »
Правоохранительные органы в ближайшие годы планируют принять на работу десятки сотрудников по борьбе с отмыванием денег. В 2019 году правительство утвердило подготовленный МВД план мер по борьбе с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма на 2020-2022 годы. vesti.lv »
"Капитальный ремонт" финансового сектора привел к тяжелым последствиям. Будет ли работа над ошибками? Вот уже две недели подряд ведущие политики страны делают удивительные заявления. vesti.lv »
Руководство Госполиции до сегодняшнего дня не уделяло достаточно внимания расследованию дел о легализации преступно нажитых средств, а управление налогово-таможенной полиции работало в этом направлении достаточно хорошо, заявил журналистам генпрокурор Юрис Стуканс. rus.delfi.lv »
Руководство Госполиции до сегодняшнего дня не уделяло достаточно внимания расследованию дел о легализации преступно нажитых средств, а управление налогово-таможенной полиции работало в этом направлении достаточно хорошо, заявил журналистам генпрокурор Юрис Стуканс. vesti.lv »
В сфере предотвращения коррупции Латвии необходимо в разумные сроки добиваться результатов по крупным коррупционным делам, к которым привлечено внимание общества, говорится в рекомендациях Совета иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ). vesti.lv »
Деньги - зло, и латвийские власти включились в неистовую борьбу с этим злом. Результаты налицо - за последние годы из страны ушли миллиарды нерезидентских денег, приказали долго жить два банка. В первом квартале этого года банковские активы в сравнении с тем же периодом 2019 года уменьшились на 3,5%. vesti.lv »
В Латвии до сих пор нет чётко сформулированных регулятором критериев процедур AML для отрасли, призванных раскрывать возможное отмывание денежных средств. news.rambler.ru »
Европейская комиссия (ЕК) намерена ужесточить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма и с этой целью создает собственное европейское надзорное ведомство. Брюссель в четверг, 7 мая, представил план из шести пунктов, призванный закрыть "все оставшиеся лазейки и слабые места в предписаниях ЕС". rus.delfi.lv »
В ходе совместного расследования финансовых инспекций Швеции и Эстонии было обнаружено, что у "Swedbank" в странах Балтии были серьезные недочеты в соблюдении правил борьбы с отмыванием денег. Финансовая инспекция Швеции решила сделать "Swedbank" предупреждение и назначить банку штраф в 4 млрд шведских крон, что составляет 360 млн евро, сообщает "rus. vesti.lv »
Латвия хочет видеть единую систему контроля борьбы с отмыванием денег и финансированием международного терроризма в странах Балтии и Северной Европы, заявил на встрече с президентом группы "Swedbank" Йенсом Хенрикссоном президент Латвии Эгил Левитс. vesti.lv »
Латвия хочет видеть единую систему контроля борьбы с отмыванием денег и финансированием международного терроризма в странах Балтии и Северной Европы, заявил на встрече с президентом группы Swedbank Йенсом Хенрикссоном президент Латвии Эгил Левитс. rus.delfi.lv »
С замиранием сердца ждали латвийские власти решения Группы разработки финансовых мер по борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) относительно внесения Латвии в так называемый серый список стран. vesti.lv »
После решения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) не включать Латвию в "серый список" работа не остановится, подчеркнул президент Банка Латвии Мартиньш Казакс. vesti.lv »
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) постановила не вводить для Латвии усиленный надзор, то есть Латвия не будет включена в так называемый серый список стран, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра Кришьяниса Кариньша. vesti.lv »
Несмотря на то, что уже сейчас многие предприниматели, столкнувшись с мерами по борьбе с отмыванием денег, пытаются найти решения в других странах, попавший в распоряжение издания "Diena" разработанный Министерством внутренних дел и утвержденный Кабинетом министров, заставляет напрячься. vesti.lv »
Латвия заслужила не быть включенной в "серый список" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), заявила на Латвийском радио председатель Комиссии рынка финансов и капитала Санта Пургайле. vesti.lv »
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег "Moneyval" обнародавало оценку Латвии по выполнению рекомендаций к ее финансовой системе. Угроза включения в «серый список» остается. vesti.lv »
Европе необходимо разработать общие принципы борьбы с легализацией преступно нажитых средств, заявил президент Эгил Левитс на организованном председательствующей в Совете Европейского союза (ЕС) Хорватией совещании послов стран-членов и кандидатов на вступление в ЕС. rus.delfi.lv »
Власти стран Евросоюза стали гораздо тщательнее бороться с коррупцией и одним из ее главных проявлений — отмыванием денег, пишет Bloomberg. news.rambler.ru »
После традиционных банков борцы с отмыванием денег в странах Балтии нашли новый объект для подозрений. . . "Поставщики платежных услуг и предприятия э-коммерции представляют большую опасность", - заявила в сентябре руководитель Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня. vesti.lv »
"Международный валютный фонд (МВФ) выступил с однозначным посылом, когда пообещал президенту Украины новый кредит. (. . . ) По мнению МВФ, Украине необходимо достичь прогресса в вопросах правового характера государства, уменьшить влияние "решающих кругов" в экономике, сохранять успехи в банковской реформе и компенсировать возникшие в результате нее "высокие убытки налогоплательщиков", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung (перевод - InoPressa). vesti.lv »
Члены правительства Латвии за закрытыми дверями утвердили новый план борьбы с отмыванием денег полученных преступным путём, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения на период с 2020 по 2022 год. news.rambler.ru »
В течение последнего года Латвия добилась значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег. Однако пока рано говорить о том, что она не попадет в "серый список" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), пишет посол США в Латвии Джон Л. Карвайл. rus.delfi.lv »
В Страсбурге на этой неделе на пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег "Moneyval" рассматривается доклад Латвии о прогрессе в выполнении рекомендаций "Moneyval". vesti.lv »
Выдвинутая на пост главы Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК)Санта Пургайле получила поддержку комиссии Сейма по бюджету и финансам и уже завтра надеется получить поддержку также со стороны парламента. vesti.lv »
По словам бывшего премьер-министра Швеции и свежеиспеченного председателя совета Swedbank Ханса Йорана Перссона, чистку в банке начали с руководителей высшего звена в надежде, что это даст сигнал для остальных работников: «Я продолжу это до тех пор, пока не доведу дело до конца». vesti.lv »
Латвии сложнее всего будет отчитаться перед Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая ждет от страны практических примеров того, насколько эффективно законы воплощаются в жизнь, заявила в интервью Latvijas Radio Илзе Знотиня, глава Службы по предотвращению легализации средств, приобретенных преступным путем (Контрольной службы). lsm.lv »
Главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Госполиции, Службы госдоходов, Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств и генеральный прокурор сегодня подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7. lsm.lv »
Латвия выполнила все рекомендации, полученные от комитета экспертов Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval), но остался пособходимо до конца нынешней парламентской сессии – до Лиго. lsm.lv »
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш встретился с помощником секретаря Минфина США по вопросам противодействия финансированию терроризма Маршаллом Биллингсли. Темой встречи стало выполнение Латвией рекомендаций комитета Совета Европы Moneyval и борьба с отмыванием денег, сообщает Латвийское радио-4. lsm.lv »
Датская прокуратура предъявила бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену обвинение в причастности к одному из самых громких мировых скандалов с отмыванием денег. Об этом сообщает газета Borsen со ссылкой на адвоката самого Боргена. rus.delfi.lv »
По данным шведской общественной телевещательной организации SVT, составители внутреннего отчета «Swedbank» пришли к заключению, что в эстонском филиале банк в существенной степени не выполнил своих обязательств по борьбе с отмыванием денег. vesti.lv »
Имеющаяся в распоряжении Postimees и общественного телерадиовещания Швеции SVT внутренняя информация Swedbank указывает на многочисленные аудиты, в ходе которых анализировали подозрительные переводы и клиентов банка, но о результатах которых открыто говорить нельзя, пишет Postimees. vesti.lv »
В течение нескольких лет через банк «Nordea» были проведены сомнительные операции на общую сумму около 700 млн евро, реальной целью которых возможно было отмывание денег. Об этом сообщило в понедельник вечером финское телерадиовещание YLE, информирует эстонский новостной портал ERR. vesti.lv »
Заявление премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша о том, что финансовая система Латвии нуждается в «капитальном ремонте», не базируется на объективной оценке ситуации в стране, пишет Mixnews. lv. vesti.lv »
В Германии по так называемому делу российской "прачечной" признаны преступно нажитыми более 40 млн евро, в том числе в Латвии арестован 1 млн в связи с отмыванием денег в ликвидируемом Trasta komercbanka, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной полиции Сигита Пилдава. mklat.lv »
Рига, 21 февраля /Синьхуа/ — Правоохранительные органы Германии заявили об успешном завершении расследования дела об отмывании денег, по результатам которого более 40 млн евро и несколько объектов недвижимости ликвидируемого… news.rambler.ru »
В качестве единственного исключения продолжит работу центр услуг Danske Bank в Литве. mixnews.lv »
У Латвии фактически есть полгода, чтобы доказать, что система предотвращения отмывания средств в стране — эффективна. Иначе страна может оказаться в так называемом «сером списке» государств, что затруднит работу финансовой системы Латвии. lsm.lv »
ЕС разрабатывает предварительный план по ужесточению общеевропейских правил борьбы с отмыванием денег после ряда скандалов в банках, сообщает Reuters со ссылкой на документ, подготовленный Еврокомиссией. news.rambler.ru »
Для успешной борьбы с отмыванием денег в еврозоне необходимы единое европейское правовое регулирование и общая структура для надзора за этими процессами, заявила в интервью агентству ЛЕТА председатель надзорного совета Европейского центробанка (ЕЦБ) Даниэль Нуи, комментируя скандалы с отмыванием денег, к которым причастны "ABLV Bank" в Латвии и филиал "Danske Bank" в Эстонии. grani.lv »
