Быть или не быть в "сером списке": решается судьба Латвии

2020-2-17 09:18

Латвия заслужила не быть включенной в "серый список" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), заявила на Латвийском радио председатель Комиссии рынка финансов и капитала Санта Пургайле.

В то же время она добавила, что Латвии еще многое предстоит сделать для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. "Нельзя сказать, что мы всего достигли, все сделали и мы совершенны - у нас еще очень много работы впереди", - заявила Пургайле.

16 февраля в субботу началась пленарная сессия FATF, на которой может быть принято решение включить Латвию в список государств, где выявлены стратегические нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, или в "серый список". Сессия проходит до 21 февраля.

Сейчас в "сером списке" FATF 12 стран, из европейских государств в него входит Исландия.

.

Подробнее читайте на ...

список отмыванием денег fatf

Источник: vesti.lv Рейтинг новостей: 69

Стало известно, когда Европа вынесет приговор латвийским банкам (ДОПОЛНЕНО)

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег "Moneyval" обнародавало оценку Латвии по выполнению рекомендаций к ее финансовой системе. Угроза включения в «серый список» остается. vesti.lv »

2020-01-22 13:45

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Большинство предпринимателей Латвии ждут снижения экономической активности

54,6% латвийских предпринимателей ждут снижения экономической активности в следующие шесть месяцев. В Латвии 54,6% предпринимателей ожидают снижения общей экономической активности в ближайшие шесть месяцев, свидетельствует новейший Индекс экономической активности Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП).

Hesburger закроет все свои рестораны в России

"Hesburger закроет все свои рестораны в России в течение апреля", - сообщает Yle. Согласно Hesburger, процесс закрытия идет медленно из-за опасений по поводу безопасности персонала и юридических вопросов.

В условиях высокой инфляции растет роль срочных депозитов

На банковских счетах жителей Латвии «лежат» 17,613 миллиарда евро. И еще крупные суммы - в домах частных лиц. Наличными. Спрятаны на черный день. Что с ними делать? О влиянии на финансы домашних хозяйств затянувшейся на два года пандемии говорили много.

Рыба ищет, где не Россия. Рыбопереработчики Латвии освоили новые рынки

Война на Украине и связанный с ней рост цен на различные ресурсы вынуждают латвийских рыбопромышленников пересматривать планы и искать новые возможности. Российское вторжение на Украину внесло свои коррективы и в рыбоперерабатывающую промышленность: цены на сырье растут, и предпринимателям приходится ломать голову, как работать дальше.

Все меньше фур из России и Беларуси пересекают границу Латвии

После запрета на пересечение границы Европейского Союза (ЕС) российскими и белорусскими грузовыми перевозчиками все меньше и меньше фур из этих стран пытаются въехать в Латвию, сообщил в интервью Латвийскому радио заместитель генерального директора по таможне Службы государственных доходов (СГД), директор Таможенного управления Раймонд Зукулс, пишет ЛЕТА.

ВТО предостерегла о последствиях войны для европейской и мировой экономики

Рост цен на продукты питания и энергоносители, а также кризис полупроводников. ВТО - об экономических последствиях войны РФ против Украины для мира и Европы. Война России против Украины может снизить рост мировой экономики в этом году на 1,3 процентных пункта.