Danske - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Государственная прокуратура Эстонии в понедельник обвинила шестерых человек в причастности к отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank. rus.delfi.lv »
Поскольку банк Danske брал с клиентов слишком высокие комиссии, он вернет им 13 миллионов евро, пишет Postimees. По данным Reuters, банк Danske в период с 2017 по 2018 год брал с 900 клиентов слишком высокие платы за свои услуги. vesti.lv »
Ожидалось, что скандинавские банки защитят Балтийский регион от финансовых нарушений, распространенных в других постсоветских странах Глава шведского банка Swedbank Йенс Хенрикссон признал ошибки банка, пишет Politico. vesti.lv »
Датская юридическая фирма Nemeth Sigetty объявила, что подала в Копенгагенском окружной суд новое требование от имени группы около 60 международных инвесторов. . . В пятницу, 27 декабря, не менее 60 инвесторов подали новый иск на сумму в 200 миллионов евро против банковской группы Дании Danske Bank, пишет "МК Латвия" со ссылкой на адвокатов. vesti.lv »
Банки LHV и Danske 23 ноября закрыли сделку: LHV стал владельцем принадлежавших эстонскому филиалу Danske Bank кредитных портфелей частных лиц. По итогу сделки кредитный портфель LHV вырос на 393 миллиона евро, пишет Postimees. vesti.lv »
23 сентября 2019 года бывший генеральный директор эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе пропал без вести. Банк в этот момент находился в центре масштабного скандала, связанного с отмыванием денег. rus.delfi.lv »
В связи с визитом эстонского министра финансов Мартина Хельме в США связанные с возможным отмыванием денег в банках Swedbank и Danske расследования вновь оказались на повестке дня. Кроме Эстонии, расследованием возможного отмывания денег в обоих банках занимаются как финансовые инспекции Швеции и Дании, так и власти целого ряда зарубежных стран, включая США. vesti.lv »
В связи с визитом эстонского министра финансов Мартина Хельме в США связанные с возможным отмыванием денег в банках Swedbank и Danske расследования вновь оказались на повестке дня, пишет Postimees. vesti.lv »
Полиция подтвердила ERR, что бывший руководитель эстонского филиала банка Danske Айвар Рехе найден мертвым. Его тело обнаружили в среду, 25 сентября. По данным ERR, Рехе покончил с собой. Бывший банкир Айвар Рехе (56) ушел из своего дома в Пирита утром в понедельник, 23 сентября. vesti.lv »
Эстонская полиция и добровольцы во вторник с утра продолжают поиски бывшего руководителя банка «Danske» Айвара Рехе, который пропал утром понедельник, когда вышел на прогулку из своего дома в таллинском районе Пирита. vesti.lv »
Полиция разыскивает бывшего руководителя эстонского филиала банка Danske Айвара Рехе, который пропал в Таллинне в понедельник утром. rus.delfi.lv »
Покупателя принадлежащей семье премьер-министра Кришьяниса Кариньша недвижимости финансировала зарегистрированная на Кипре компания, которая, скорее всего, перечислила деньги со своего счета в «ABLV Bank» на счет покупателя в латвийском филиале «Danske Bank», свидетельствует имеющаяся в распоряжении LETA информация. vesti.lv »
Датская прокуратура предъявила экс-главе банка Danske Томасу Боргену обвинение в связи с отмыванием денег в эстонском филиале. Томас Борген подал в отставку в сентябре непосредственно перед тем, как были обнародованы результаты внутреннего аудита Danske, согласно которым не являвшиеся резидентами Эстонии клиенты эстонского филиала в период 2007-2014 совершили с деньгами предположительно сомнительного проихсождения операции на общую сумму до 200 млрд евро. vesti.lv »
После увольнения президент шведского Swedbank Биргитте Боннесен получит бонус на сумму около двух миллионов евро. Как и ABLV Bank в прошлом году, Swedbank коснулись подозрения в отмывании денег. Владельцы ABLV Bank в результате скандала были вынуждены закрыть свой банк и с величайшим трудом добилась права по крайней мере самоликвидироваться, а не подвергаться ликвидации назначенными политически администраторами неплатежеспособности. vesti.lv »
Скандал с отмыванием денег из России больно ударил по крупнейшим европейским банкам. В результате Danske Bank и Swedbank потеряли миллиарды долларов. Очередные жертвы - австрийский Raiffeisen Bank и финский Nordea Bank. vesti.lv »
Основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в полицию, прокуратуру и Управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции с заявлением о том, что Swedbank причастен к отмыванию денег, сообщил шведский телеканал SVT. vesti.lv »
По словам вице-президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера, клиенты могут не беспокоиться из-за скандала вокруг подозрительных операций Swedbank: участь Danske, то есть закрытие прибалтийских филиалов, банку не грозит, передает Postimees. vesti.lv »
Бежавший из Украины экс-президент Виктор Янукович использовал для вывода денег из страны шведский банк Swedbank, выведя с его помощью как минимум $3,6 млн или 34 млн шведских крон, сообщает Шведское телевидение SVT в своем большом расследовании. vesti.lv »
Шведским банкирам предстоит решить, есть ли им вообще смысл оставаться в Латвии, где рынок банковских услуг поделен между связанными с американским капиталом банками «Citadele» для мелких и местных и «Luminor» для больших и международных сделок, высказывает версию Арнис Клуйнис в Neatkar Идущая на шаг впереди Латвии Эстония на этой неделе решила прогнать со своей территории «Danske Bank». vesti.lv »
Уже второй день подряд акции Swedbank находятся в свободном падении - сегодня стоимость акций упала на десять процентов до 165,2 шведских крон. За два дня акции потеряла пятую часть своей ценности. vesti.lv »
Рига, 20 февраля /Синьхуа/ — «Danske Bank» начал работу над детальным планом ухода с латвийского рынка, сообщила в среду местным СМИ и.о. руководителя отдела коммуникации филиала «Danske Bank» в Латвии… news.rambler.ru »
«Danske Bank» начал работу над детальным планом ухода с латвийского рынка, сообщила агентству ЛЕТА и. о. руководителя отдела коммуникации филиала «Danske Bank» в Латвии Зане Страде. «„Danske Bank“ ушел с латвийского рынка. vesti.lv »
Правление финансовой инспекции Эстонии (FI) во вторник сделало банку Danske bank предписание, запрещающее деятельность в Эстонии филиала этого банка. Решение было принято в связи с сомнительными сделками, в период с 2007 по 2015 годы осуществленными посредством эстонского филиала, и банк Danske согласен с требованием инспекции. novaja.lv »
В качестве единственного исключения продолжит работу центр услуг Danske Bank в Литве. mixnews.lv »
Сегодня финансовая инспекция Эстонии приказала закрыть филиал Danske bank. Причина скандала — возможное участие в отмывании десятков миллиардов евро из России. Спустя несколько часов после заявления эстонских властей банк заявил, что уходит из стран Балтии и России. lsm.lv »
«Danske Bank» решил закрыть все свои отделения и филиалы в балтийских странах и в России. Правление финансовой инспекции Эстонии (FI) во вторник сделало банку «Danske» предписание, запрещающее деятельность в Эстонии филиала этого банка. vesti.lv »
Danske Bank решил закрыть все свои отделения и филиалы в прибалтийских странах и в России.
mklat.lv »Правление финансовой инспекции Эстонии во вторник сделало банку «Danske» предписание, запрещающее деятельность в стране филиала этого банка, передает LETA. Банк должен прекратить деятельность в Эстонии в течение 8 месяцев с момента получения предписания, учитывая при этом интересы нынешних клиентов. vesti.lv »
В Эстонии задержали 10 бывший сотрудников местного филиала банка Danske: их подозревают в отмывании денег в Грузии и Азербайджане, общая сумма — 300 млн евро. Среди задержанных — Юрий Кидяев, отвечавший за частный и международный банковский бизнес. lsm.lv »
Шведский банковский концерн «Swedbank» уверен, что его не втянут в разразившийся в странах Балтии скандал с отмыванием денег, в котором оказались замешаны банки «Danske» и «Nordea», сообщает агентство экономических новостей «Bloomberg». vesti.lv »
Danske Bank за один только год провел для российских клиентов зеркальные сделки на сумму до 8,5 млрд евро, передают журналисты Financial Times Ричард Милн и Кэролайн Бинэм со ссылкой на внутреннюю служебную записку банка. vesti.lv »
Недавнее фактическое уничтожение латвийского банковского сектора как «тихой гавани» для российских капиталов было связано с преследованием местных финансовых структур. Когда стали известны аналогичные претензии американцев к Эстонии, поначалу казалось, что там повторится латвийская история и все закончится на национальном уровне, отмечает публицист Ирина Алкснис. vesti.lv »
«В среду дело о масштабном отмывании денег, связанном с Россией, приобрело более широкий размах, когда крупнейший банк Дании заявил, что через его крохотное эстонское отделение прошли транзакции более чем на 230 млрд долларов; огласка этой информации сопровождалась отставкой главного управляющего банка», - сообщает The Wall Street Journal. vesti.lv »
Билл Браудер, международный финансист и инвестор, основатель и генеральный директор инвестиционного фонда «Hermitage Capital Management», сотрудником которого был погибший в российской тюрьме адвокат Сергей Магнитский, заявил в пятницу, что он и прежде обращал внимание властей Великобритании на крупномасштабное отмывание денег, происходившее в финансовых учреждениях в балтийских странах, однако к его словам не прислушивались. vesti.lv »
«Мы не можем предоставить точную оценку числа подозрительных транзакций. В данный момент мы оценили 6,2 тыс клиентов, начиная с клиентов с наибольшим числом индикаторов риска. Почти обо всех этих клиентах мы сообщили ответственным ведомствам», — сообщил банк Danske в своем обращении к прессе по поводу аудита, начатого в эстонском филиале после связанного с отмыванием денег скандала. lsm.lv »
«Богатый традициями Danske Bank в Копенгагене все глубже скатывается, возможно, в крупнейший европейский скандал с отмыванием денег, - пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau. - Как сообщала в среду газета Berlingske Tidende после ознакомления с документами внутреннего расследования банка, в одном только 2013 году через филиал банка в Эстонии были проведены 30 млрд долларов (25,8 млрд евро) из подозрительных российских источников». vesti.lv »
«Богатый традициями Danske Bank в Копенгагене все глубже скатывается, возможно, в крупнейший европейский скандал с отмыванием денег, - пишет журналист Frankfurter Rundschau Томас Борхерт. - Как сообщала в среду газета Berlingske Tidende после ознакомления с документами внутреннего расследования банка, в одном только 2013 году через филиал банка в Эстонии были проведены 30 млрд долларов (25,8 млрд евро) из подозрительных российских источников». vesti.lv »
Скандал с эстонским Danske Bank - надуманный, Центробанк страны не мог не видеть движения больших сумм по его корреспондентским счетам, и несколько лет назад это было нормальной практикой, вопросы появились только после того, как к делу подключились США, заявил экономист Юрий Юденков. vesti.lv »
«Независимое расследование скандала с отмыванием денег через Danske Bank показало, что за один год через его эстонский филиал прошли „российские и экс-советские деньги“ (так дословно в оригинале) на общую сумму 30 млрд долларов», - сообщает Financial Times. vesti.lv »
Через эстонское отделение Danske Bank в течение одного года было перемещено до 30 миллиардов долларов из России и других стран бывшего Советского Союза, сообщает Err.ee со ссылкой на Financial Times. lsm.lv »
Во время, когда в эстонском отделении Danske Bank происходили махинации с отмыванием денег, через него прошло до $30 млрд из России и стран СНГ, ранее объем подозрительных транзакций оценивался в $3 млрд. vesti.lv »
Финансист Уильям Браудер, требующий детального расследования убийства российского адвоката Сергея Магницкого, подал в эстонскую прокуратуру новую жалобу, в которой просит возбудить уголовное дело в отношении 26 работников эстонского... rus.db.lv »
Борющийся за права убитого в России адвоката Сергея Магнитского международный инвестор Билл Браудер представил прокуратуре Эстонии очередную жалобу, в которой просит возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников эстонского отделения банка Danske. vesti.lv »
Danske Bank сообщил в среду, что отказывается от прибыли эстонского филиала, полученной благодаря обширному отмыванию денег, которое сейчас расследуется, пишет Reuters. rus.tvnet.lv »
«Известный критик Кремля подал уголовный иск против Danske Bank в Дании, заявив о том, что как минимум 190 счетов использовались для отмывания 203 млн долларов, включая счет помощника российского президента Владимира Путина», - пишет журналист Financial Times Ричард Милн. vesti.lv »
Крупнейший финансовый институт Дании, банк Danske Bank (DB) предположительно участвовал в отмывании денег в размере 53 млрд датских крон (более 8 млрд долларов). Масштаб самого крупного скандала с отмыванием денег в Европе увеличивается в два раза - изначально сумма отмытых средств оценивалась в 25 млрд датских крон (около 3,9 млрд долларов), передает журналистка швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Ингрид Мейссл Аребо. vesti.lv »
По словам министра экономики Дании Расмуса Ярлова, нужно выяснить, сколько прибыли Danske Bank получил в результате отмывания денег через эстонский филиал, и конфисковать эту сумму, сообщает Bloomberg. "Очень важно узнать размер прибыли,... rus.db.lv »
Посредством эстонского филиала Danske Bank могли отмывать до 7 млрд евро — это более чем вдвое больше, чем предполагалось поначалу. Таким образом, это один из самых масштабных известных случаев отмывания денег в Европе, пишет... rus.db.lv »
Через Эстонию в 2010-е было отмыто $13 млрд российских денег, объявила финансовая разведка страны. В схемах было задействовано местное отделение датского Danske Bank, а участниками были компании, связанные с Игорем Путиным, пишет The Bell. vesti.lv »
Danske Bank прекратит обслуживать клиентов в странах Балтии. Об этом сегодня официально заявили в банке. Этот процесс будет происходить постепенно, за счет снижения объема предлагаемых услуг, сообщает передача «Сегодня вечером» на LTV7. lsm.lv »
