отмывки - Последние новости | |
Введение таксономии является большим успехом для нас, зеленых, компаний, ориентированных на будущее, и сил гражданского общества, работающих над этим в течение многих лет. Но доверие к таксономии имеет решающее значение для ее успеха. ves.lv »
«Мы не можем предоставить точную оценку числа подозрительных транзакций. В данный момент мы оценили 6,2 тыс клиентов, начиная с клиентов с наибольшим числом индикаторов риска. Почти обо всех этих клиентах мы сообщили ответственным ведомствам», — сообщил банк Danske в своем обращении к прессе по поводу аудита, начатого в эстонском филиале после связанного с отмыванием денег скандала. lsm.lv »