отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Следите за CriptoFacil на Данные компании TRM Labs, занимающейся анализом блокчейнов, показывают, что в 2023 году произошло сокращение использования криптовалют для незаконной деятельности. По данным компании, в прошлом году преступники перевели криптовалюту на сумму почти 35 миллиардов долларов США. ves.lv »
Государственная прокуратура Эстонии в понедельник обвинила шестерых человек в причастности к отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank. rus.delfi.lv »
Суд по экономическим делам решил в пятницу заявить отвод прокурору Риманту Кузме, который выступает со стороны обвинения по делу о возможном отмывании ABLV Bank 2,1 млрд евро. rus.delfi.lv »
Уголовное дело, в рамках которого два человека обвиняются в присвоении 13 259 евро из Фонда общественной интеграции (SIF), будет рассматриваться в суде Латгальского предместья Риги 5 декабря. Напомним, что присвоенные деньги предназначались на проект по снижению риска социальной изоляции для детей с аутизмом. rus.delfi.lv »
Адвокат по гражданским правам, который представлял интересы убитого саудовского журналиста, был арестован во время транзита через аэропорт Дубая, сообщают чиновник и правозащитная группа. Власти в Объединенных Арабских Эмиратах арестовали американского гражданина и адвоката по гражданским правам, который ранее работал адвокатом убитого журналиста Джамаля Хашогги, по словам официального представителя американской правозащитной группы. Представитель правительства ОАЭ подтвердил […] ves.lv »
Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому несколько ведущих на тот момент сотрудников ABLV Bank обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств, и процесс о применении принудительных мер воздействия к данному кредитному учреждению. rus.delfi.lv »
Как пишет rus. err. ee, речь идет о штрафе двум журналистам Eesti Ekspress за статью о предъявлении подозрений в отмывании денег бывшим руководителям Swedbank. Судья Харьюского уездного суда Алари Мёлдре вынес решение о штрафе в размере 1000 евро журналистам Тармо Вахтеру и Сулеву Ведлеру из Eesti Ekspress. vesti.lv »
Центральная криминальная полиция Эстонии проинформировала Swedbank Eesti, что филиал подозревается в отмывании денег в период 2014-2016. Уголовное следствие основано на возбужденном финансовой инспекцией в 2019 году расследовании, в ходе которого был выявлен ряд недостатков в методах по борьбе с отмыванием денег в банке. vesti.lv »
Власти Латвии задержали при въезде в страну гражданина РФ с 238 тысячами евро. Как сообщили в Управлении налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов, в отношении россиянина заведено уголовное дело. news.rambler.ru »
Верховный суд Беларуси приговорил бывшего кандидата в президенты страны и банкира Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и штрафу. Размер штрафа - 5 тысяч базовых величин (145 тысяч белорусских или 4,2 млн российских рублей). vesti.lv »
Управление Налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов начало уголовный процесс против гражданина Литвы по подозрению в отмывании денег. Он пытался ввезти в Латвию 1 498 900 шведских крон (148 555 евро), сообщает LETA. rus.delfi.lv »
Служба госдоходов (СГД, VID) остановила деятельность организованной группировки, подозреваемой в легализации преступно нажитых средства в размере более пяти миллионов евро, сообщает LETA. rus.delfi.lv »
Уголовное дело, в рамках которого был задержан начальник бюро криминальной полиции Земгальского регионального управления государственной полиции Андрей Созинов, заведено Службой государственной безопасности (СГБ) о возможном отмывании денег. rus.delfi.lv »
Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) начало уголовный процесс об уклонении от налогов и легализации преступно нажитых средств в большом объеме через строительную фирму, принадлежащую муниципальному депутату. rus.delfi.lv »
В Латвии бывшему премьер-министру страны Андрису Шкеле предъявлены обвинения в мошенничестве и возможной легализации преступно нажитых средств в деле о внедрении цифрового телевидения. Об этом сообщает прибалтийский информационный портал. news.rambler.ru »
Прокуратура Рижского окружного суда передала в суд уголовное дело, по которому два человека обвиняются в мошенничестве в крупных размерах и легализации преступно нажитых средств. Еще один человек обвиняется в нарушении правил процесса судебной защиты. rus.delfi.lv »
Он обнародовал видео, на котором гражданин Латвии, свидетель отмывания денег Злочевским, сообщил, что украденные украинские деньги переводились на счета польских банков. Этому способствовал Квасьневский. news.rambler.ru »
В аэропорту «Рига» был задержан гражданин России, которого подозревают в «отмывании» более 400 000 евро. Начат уголовный процесс. Что известно по данному «происшествию»? news.rambler.ru »
Полиция в воскресенье продолжает процессуальные действия по делу об отмывании нескольких сотен миллионов евро в ABLV Bank, подтвердила агентству LETA представитель Госполиции Лина Кальке. rus.delfi.lv »
Латвийские полицейские провели более 40 обысков по делу об отмывании денег через крупнейший банк страны ABLV. Были задержаны несколько человек. Участие в спецоперации принимали 300 сотрудников правоохранительных органов. news.rambler.ru »
Служба финансовой безопасности (FID) Латвии в ходе исследования пришла к выводу, что обращающиеся в индустрии азартных игр деньги используются для легализации преступных доходов. news.rambler.ru »
Прокуратура предъявила обвинения в легализации нажитых преступным путем средств 11 лицам, в том числе бывшим работникам Swedbank. rus.delfi.lv »
Количество фигурантов расследуемого прокуратурой дела по подозрению в легализации через ликвидируемый ABLV Bank по крайней мере 50 млн евро, к которым применен статус лиц, имеющих право на защиту, увеличилось до 14 человек. rus.delfi.lv »
Суд Латгальского предместья Риги по уголовному процессу об отмывании 50 млн евро через ABLV Bank сегодня дал санкцию на арест одного из четырех подозреваемых иностранных граждан — гражданина Белоруссии. rus.delfi.lv »
В уголовном процессе об отмывании 50 млн евро среди лиц, имеющих право на защиту, фигурируют семь бывших работников "ABLV Bank", в том числе один бывший член правления, рассказал сегодня прокурор Дайнис Штейнбергс. vesti.lv »
До сих пор не утихают «страсти» вокруг латвийского банка ABLV. Кредитное учреждение было ликвидировано самими владельцами. Так постановил FKTK в прошлом году. news.rambler.ru »
В деле об отмывании не менее 50 млн евро через ABLV banka, право на защиту имеют семь бывших работников банка, в том числе один бывший член правления, сообщил прокурор Дайнис Штейнбергс. rus.delfi.lv »
Суд Видземского предместья Риги в четверг дал санкцию на арест предпринимателя Андриса Овсянникова - одного из задержанных по делу об отмывании 50 млн евро. Решение об аресте можно обжаловать в Рижском окружном суде. vesti.lv »
Суд Видземского предместья Риги применил в качестве меры пресечения арест к одному из подозреваемых по делу об отмывании 50 млн евро, выяснило агентство LETA. rus.delfi.lv »
После недавнего скандала, связанного со слухами по поводу отмывания денег в странах Балтии, акции банка SEB упали почти на 14%, а с 2020 года банк изменит стоимость некоторых услуг. С начала нового года SEB banka введет плату за обслуживание счетов клиентов, пишет "МК Латвия". vesti.lv »
После недавнего скандала, связанного со слухами по поводу отмывания денег в странах Балтии, акции банка SEB упали почти на 14%, а с 2020 года банк изменит стоимость некоторых услуг. С начала нового года SEB banka введет плату за обслуживание счетов клиентов, пишет "МК Латвия". vesti.lv »
После недавнего скандала, связанного со слухами по поводу отмывания денег в странах Балтии, акции банка SEB упали почти на 14%, а с 2020 года банк изменит стоимость некоторых услуг. С начала нового года SEB banka введет плату за обслуживание счетов клиентов, пишет "МК Латвия". vesti.lv »
В латвийских банках все еще отмываются грязные деньги, заявила выдвинутая на пост председателя совета Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Санта Пургайле в интервью Янису Домбурсу на Delfi TV. mixnews.lv »
В настоящее время управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции (УБЭП) расследует восемь уголовных процессов о возможной роли "ABLV Bank" и его сотрудников в отмывании денег, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица. mklat.lv »
Полиция расследует восемь уголовных процессов, связанных с возможным отмыванием денег в банке ABLV и роли сотрудников банка в этих процессах, сообщает LETA. rus.delfi.lv »
Правоохранительные органы за шесть месяцев этого года возбудили 102 уголовных дела по факту легализации незаконно полученных средств, что на 19 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация Службы финансовой разведки. grani.lv »
Правоохранительные органы за шесть месяцев этого года возбудили 102 уголовных дела по факту легализации незаконно полученных средств, что на 19 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация Службы финансовой разведки. mklat.lv »
Создана группа из 25 стран, чтобы анализировать участие ликвидируемого "ABLV Bank" в возможных схемах по отмыванию денег, сообщила руководитель Службы финансовой разведки Илзе Знотиня.
mklat.lv »Следственный комитет России возбудил уголовное дело о легализации средств, направленных на финансирование некоммерческой организации Алексея Навального "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК). rus.delfi.lv »
Мин Чаи, который приходится председателю КНР Си Цзиньпину двоюродным братом, обвиняется в отмывании денег в Австралии. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на австралийских чиновников, 61-летнего кузена китайского лидера также подозревают в причастности к организованной преступности и лоббировании интересов Китая на территории Австралии, гражданином которой он является. vesti.lv »
В рамках расследования, начатого Военной полицией по делу о хищении и присвоении экипировки и оружия, а также в отмывании денег, фигурируют шестеро военнослужащих Национальных вооруженных сил, также по делу проходят и земессарги, многие из них уже наказаны дисциплинарно. rus.delfi.lv »
Еврокомиссия рассматривает случаи отмывания денег в банках ЕС, чтобы внести корректировки в правила банковского контроля, сообщает Reuters. Данные проверки являются частью более масштабного плана по улучшению подхода ЕС к борьбе с отмыванием денег. vesti.lv »
Генеральная прокуратура Латвии предъявила президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу и предпринимателю Марису Мартинсонсу обвинения в легализации преступно нажитых средств, сообщило агентство LETA. Предполагается, что они отмыли 250 тысяч евро. news.rambler.ru »
Большинство жителей Латвии никак не реагировали на прозвучавшие в последние месяцы новости о случаях отмывания денег в балтийских и скандинавских банках и о новом регулировании банковской системы, свидетельствует опрос SKDS, проведенный по заказу агентства LETA. mklat.lv »
Большинство жителей Латвии никак не реагировали на прозвучавшие в последние месяцы новости о случаях отмывания денег в балтийских и скандинавских банках и о новом регулировании банковской системы, свидетельствует опрос SKDS, проведенный по заказу агентства LETA. rus.delfi.lv »
Уильям Браудер подал заявление в Госполицию Латвии по поводу возможной причастности Swedbank к отмыванию денег. mixnews.lv »
Шведское государственное управление борьбы с экономической преступностью (EBM) после обысков в офисе Swedbank в среду объявило, что расширило расследование, и не исключило, что банк мог знать об отмывании денег. vesti.lv »
Оппозиционный депутат Алдис Гобземс обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить сделку по недвижимости, совершенную женой премьер-министра Кришьяниса Кариньша Андой Кариней. По мнению политика, семья премьера могла заниматься отмыванием денег через офшоры на Кипре. В деле замешаны некие граждане России, утверждает Гобземс. rus.delfi.lv »
Часть связанных с ней подставных фирм принадлежали приближенным к президенту России Владимиру Путину бизнесменам. mixnews.lv »
Центробанк Литвы намерен объединить усилия с Латвией и Эстонией. Центробанк Литвы сегодня, 21 февраля, распространил заявление, в котором говорится о готовности помочь правоохранительным и регулирующим органам Прибалтики и Швеции в расследование подозрений в отношении группы банков Swedbank, которую шведские СМИ подозревают в отмывании денег неких подозрительных клиентов, возможно, связанных с Россией и СНГ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. vesti.lv »
