отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвиняет 10 выходцев из Прибалтики в крупных мошенничествах и отмывании денег. По данным ведомства, задержания были проведены в Литве, Латвии, Финляндии и США. news.rambler.ru »
Бывший начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Нормунд Вилнитис причастен к уголовному процессу о возможной легализации преступно нажитых средств, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА. grani.lv »
Вилнитис стал начальником KNAB в 2009 году и был освобожден Сеймом от этой должности в 2011 году. mixnews.lv »
Бывший начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Нормунд Вилнитис причастен к уголовному процессу о возможной легализации преступно нажитых средств, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА. mklat.lv »
В Эстонии задержали 10 бывший сотрудников местного филиала банка Danske: их подозревают в отмывании денег в Грузии и Азербайджане, общая сумма — 300 млн евро. Среди задержанных — Юрий Кидяев, отвечавший за частный и международный банковский бизнес. lsm.lv »
Обвинения были выдвинуты после показаний одного из сотрудников фонда Лео Месси. mixnews.lv »
Глава Hermitage Capital Management Билл Браудер обратился с просьбой к властям Финляндии расследовать подозрительные операции Nordea Bank, пишут агентство новостей экономики Bloomberg и финская Helsingin Sanomat. grani.lv »
Бывшая высокопоставленная сотрудница Госполиции признана подозреваемой в начатом Службой государственных доходов (СГД) уголовном процессе о легализации преступно нажитых средств в крупном размере и уклонении от налогов на сумму более 200 тыс. евро, сообщили агентству ЛЕТА в СГД. mklat.lv »
Бывшая высокопоставленная сотрудница Госполиции признана подозреваемой в легализации преступно нажитых средств в крупном размере и в возможном уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 тыс. евро, сообщает Служба госдоходов (СГД). lsm.lv »
По словам Браудера, с помощью зарегистрированных в Великобритании предприятий через балтийские страны были отмыты десятки миллионов долларов. mixnews.lv »
АСТАНА, 9 авг — РИА Новости. Задержанным в США трем гражданкам Казахстана предъявлено обвинение в причастности к отмыванию денег, следующее слушание назначено на октябрь, сообщил журналистам руководитель пресс-службы министерства иностранных… news.rambler.ru »
Нью-йоркское отделение ФБР США задержало четверых россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Об этом со ссылкой на пост в Twitter российского генконсульства в Нью-Йорке сообщает портал телеканала "Дождь". rus.delfi.lv »
Суд Рижского района Юрмалы приговорил к трем годам лишения свободы (условно) бывшего следователя Службы госдоходов (СГД), который способствовал неуплате налогов на суммы свыше десяти миллионов евро. grani.lv »
Суд Рижского района Юрмалы приговорил к трем годам лишения свободы (условно) бывшего следователя Службы госдоходов (СГД), который способствовал неуплате налогов на суммы свыше десяти миллионов евро. В публично доступном приговоре суда имя осужденного анонимизировано. rus.delfi.lv »
Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал уголовный иск против датского банка Danske Bank, который подозревается в отмывании денег из России, сообщает Интерфакс со ссылкой на Financial Times. В иске, который был подан в... rus.db.lv »
В процессе самоликвидации ABLV Bank могут пропасть доказательства по делу об отмывании 102,3 млн долларов США, заявило общество за открытость Delna.
mklat.lv »
В процессе самоликвидации «ABLV Bank» могут пропасть доказательства по делу об отмывании 102,3 млн долларов США, заявило общество за открытость «Delna». rus.tvnet.lv »
В процессе самоликвидации банка ABLV могут пропасть доказательства по делу об отмывании 102,3 миллионов долларов США, сообщило общество за открытость Delna. lsm.lv »
Палата общин британского парламента приняла законопроект "О санкциях и борьбе с отмыванием денег", сообщает агентство Reuters. rus.delfi.lv »
РИГА, 7 марта. /ТАСС/. Латвия не получила доказательства возможных нарушений в деятельности одного из крупнейших банков страны ABLV, обвиненного ранее минфином США в отмывании денег и взяточничестве и принявшего решение… news.rambler.ru »
Скандал с отмыванием российских денег через прибалтийские страны, уже похоронивший третий по активам банк Латвии ABLV, продолжает набирать обороты, - пишет finanz.ru. Акции крупнейшего банка Дании Danske Bank обвалились почти на 4%, а его... rus.db.lv »
Руководство банка положительно оценивает решение Европейского Центрального банка установить ограничения на платежи ABLV, сообщает ТАСС. Латвийский банк ABLV после введения некоторых ограничений по финансовым операциям в связи с заявлением минфина США о возможном отмывании банком денег за последние дни выдал вкладчикам порядка €600 млн. vesti.lv »
Президент Банка Латвии Илмар Римшевич не единственный, кто может быть замешан в отмывании денег. Об этом на своей странице в Facebook написал крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников. vesti.lv »
Второму по величине латвийскому банку – ABLV Bank – Министерство финансов закрыло доступ к американской финансовой системе, основываясь на данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США о том, что банк занимается... rus.db.lv »
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США наложила санкции на латвийский банк «ABLV Bank» за схемы по отмыванию денег, которые помогли ядерной программе КНДР и нелегальным действиям в Азербайджане, России и на Украине, сообщает агентство ЛЕТА. rus.tvnet.lv »
Парижский уголовный суд в четверг по делу об отмывании денег приговорил латвийский "Rietumu banka" к денежному штрафу в размере 80 млн евро, сообщил французский портал "CBanque". Президент "Rietumu banka" Александр Панков приговорен у... rus.db.lv »
Уголовный суд Парижа в этот четверг назначил штраф в 80 млн. евро Rietumu banka в рамках дела об отмывании денег, сообщает французский портал CBanque. Президента банка Александра Панкова приговорили к четырем годам условно. lsm.lv »
Парижский уголовный суд в четверг по делу об отмывании денег приговорил латвийский «Rietumu banka» к денежному штрафу в размере 80 млн евро, сообщил французский портал «CBanque». rus.tvnet.lv »
Задержанных в рамках уголовного процесса трех администраторов неплатежеспособности и одного финансиста подозревают в вымогательстве и легализации полученных незаконным путем средств, сообщает Latvijas Radio. lsm.lv »
Национальная финансовая прокуратура Франции по делу об отмывании денег требует четырех лет тюремного заключения для президента Rietumu banka Александра Панкова и 90 млн евро штрафа для банка mixnews.lv »
17 крупных банков Великобритании были участниками масштабной преступной схемы по отмыванию денег, получившей название «Всемирная прачечная», пишет газете The Guardian, отмечая, что через эти банки прошли около 740 млн долларов из... rus.db.lv »
Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK) в рамках проверки одного из крупнейших в Латвии банков — Swedbank — обнаружила нарушение закона об отмывании денег. Финансовое учреждение должно заплатить 1 361 954 евро штрафа. lsm.lv »
Служба госдоходов в этом году намерена значительно увеличить поступления в казну, улучшив собираемость налогов и увеличив лояльность налогоплательщиков. Предстоит изменить к лучшему и качество бизнес среды, наладив сотрудничество с предпринимателями, работающими в отраслях с высоким риском причастности к отмыванию денег, нажитых преступным путем. rus.tvnet.lv »
У банков есть обязанность – контролировать действия своих клиентов, ведь в противном случае им придется самим отвечать за них. Особенно если речь идет о нарушениях, связанных с использованием финансовой системы для легализации средств, нажитых преступным путем, и для финансирования терроризма. lsm.lv »
Экономическая полиция с привлечением спецподразделения «Омега» провела обыск в принадлежащем Валерию Белоконю Балтийском международном банке (Baltic International Bank), сообщает LTV, журналисты которого стали свидетелями этого события. lsm.lv »
Регистратор Верховного суда Великобритании выразил «опасения», что в футбольный клуб Blackpool могли быть вложены средства для отмывания. Этот вопрос был поднят во время слушаний в рамках тяжбы между владельцами клуба Первой футбольной лиги – семьей Ойстон – и его президентом – латвийским миллионером Валерием Белоконем. lsm.lv »
12 |
