капиталов - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмигрировавшая на Кипр Алла Пугачева всей душой любит своего 48-летнего мужа, шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), а он согласен на все ради связей 75-летней жены и нажитого… news.rambler.ru »
Полиция сообщает, что установлены почти все причастные к резонансному убийству администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса - в том числе заказчик и исполнитель. Во вторник, 24 мая, были проведены задержания. vesti.lv »
Шведское кредитное учреждение, представленное и в Латвии — Swedbank — может быть замешанным в крупном и систематическом отмывании денег в течение десяти лет, связанном с балтийскими филиалами Danske Bank, сообщил шведский же телеканал SVT. lsm.lv »
Беглые российские бизнесмены, окопавшиеся в Лондоне, явно паникуют, не понимая происходящее. Они никак не могут уразуметь, по каким причинам в Европе их начинают донимать вопросами о происхождении капиталов. vesti.lv »
Дональду Трампу, а также дружной русофобской клоаке американских сенаторов и конгрессменов удалось то, что казалось невозможным: российские предприниматели массово русифицируются в финансовом смысле, отказываются от расчетов в долларах и переводят свои активы из западных банков в российские. vesti.lv »
Недавнее фактическое уничтожение латвийского банковского сектора как «тихой гавани» для российских капиталов было связано с преследованием местных финансовых структур. Когда стали известны аналогичные претензии американцев к Эстонии, поначалу казалось, что там повторится латвийская история и все закончится на национальном уровне, отмечает публицист Ирина Алкснис. vesti.lv »
Организация экономического сотрудничества и развития (OECD, ОЭСР) проведет аудит мер, принятых латвийской Комиссией по рынку финансов и капитала (FKTK, КРФК) и Службой предотвращения легализации незаконно полученных средств, сообщила глава Минфина Дана Рейзниеце-Озола (СЗК). lsm.lv »
Избиение, которое устроил латвийской банковской системе американский Минфин, уничтожив один из последних латвийских банков, видимо, пытавшихся заработать на обслуживании «серых» финансовых потоков, — очередной эпизод в борьбе США с конкурентами на рынке офшорных финансовых услуг. vesti.lv »
Принимая решение в отношении латвийских «нерезидентских» банков, государство должно учитывать, что далеко не все деньги, проходящие транзитом через Латвию, носят уголовный характер, а также то, что США являются конкурентами страны… news.rambler.ru »
Сегодня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о предотвращении легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма, сообщает Латвийское радио 4. lsm.lv »
В Латвии долгое время в крупных объемах совершалась отмывка капиталов, и это было бы невозможно без участия должностных лиц, заявил в утреннем эфире LTV лидер оппозиционного Объединения рагионов Латвии Мартиньш Бондарс, в прошлом банкир. lsm.lv »
Счета в уже не существующем литовском банке были использованы для перенаправления денег в сеть оффшорных компаний, связанных с ближайшим окружением президента России Владимира Путина, сообщают зарубежные масс-медиа, отслеживающие «панамский скандал». lsm.lv »
Учреждения по надзору за банками в Латвии работают недостаточно эффективно, чтобы вовремя отслеживать подозрительные сделки по отмывке капиталов – большинство таких случаев расследуется по сигналам от общественных организаций и из зарубежных масс-медиа, сообщает LTV в передаче De facto. lsm.lv »
