отмывке - Последние новости | |
Пять человек были взяты под стражу в связи с подозрениями в легализации средств, полученных преступным путём. Полиция предполагает, что в рамках разработанной схемы этим людям удалось легализовать 627 тысяч евро, сообщает передача «Сегодня вечером» Русского вещания LTV7. lsm.lv »
Шведское кредитное учреждение, представленное и в Латвии — Swedbank — может быть замешанным в крупном и систематическом отмывании денег в течение десяти лет, связанном с балтийскими филиалами Danske Bank, сообщил шведский же телеканал SVT. lsm.lv »
Заместитель главы Министерства финансов США (United States Treasury) Сигал Манделькер сегодня объявила, что латвийский банк ABLV является объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм», сообщает Eng.lsm.lv. lsm.lv »
В Словакии и Чехии расследуется обширное мошенничество с налогом на добавленную стоимость: три десятка экспортных предприятий из разных стран, «карусели» с НДС, «торговля воздухом», отмывание денег. . lsm.lv »