отмывкой - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Прокуратура завершила первый этап учебной программы, в ходе которой две сотни прокуроров учились борьбе с отмыванием денежных средств, а также идентификации и обеспечению конфискации преступно нажитых вещей. lsm.lv »
Американское посольство в Стокгольме обратилось к финансовому надзору Швеции с просьбой о встрече в связи с «делом Swedbank». lsm.lv »
Организация экономического сотрудничества и развития (OECD, ОЭСР) проведет аудит мер, принятых латвийской Комиссией по рынку финансов и капитала (FKTK, КРФК) и Службой предотвращения легализации незаконно полученных средств, сообщила глава Минфина Дана Рейзниеце-Озола (СЗК). lsm.lv »
Правоохранительные органы Латвии и Украины должны более тесно сотрудничать между собой в решении вопроса о перечисленных в бюджет Латвии 50 млн евро, признанных незаконно нажитыми средствами на Украине. lsm.lv »
Сегодня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о предотвращении легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма, сообщает Латвийское радио 4. lsm.lv »
В Латвии долгое время в крупных объемах совершалась отмывка капиталов, и это было бы невозможно без участия должностных лиц, заявил в утреннем эфире LTV лидер оппозиционного Объединения рагионов Латвии Мартиньш Бондарс, в прошлом банкир. lsm.lv »
Учреждения по надзору за банками в Латвии работают недостаточно эффективно, чтобы вовремя отслеживать подозрительные сделки по отмывке капиталов – большинство таких случаев расследуется по сигналам от общественных организаций и из зарубежных масс-медиа, сообщает LTV в передаче De facto. lsm.lv »
