Occrp - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Совместное расследование "Арабской службы Би-би-си" и сети журналистских расследований OCCRP выявило новые связи между оборотом синтетического наркотика каптагона и ведущими представителями сирийских вооруженных сил и членами семьи президента Башара Асада. rus.delfi.lv »
В собственности находящегося под санкциями главы банка ВТБ есть недвижимость в Европе и России на сумму около 130 млн долларов (127 млн евро). Эти объекты записаны на гражданина Канады Эрика Уайта и его компании, утверждают расследователи. rus.delfi.lv »
Журналисты обнаружили сеть из 86 компаний и организаций, пользующихся электронной почтой на домене Ilcinvest.ru и владеющих активами на сумму 4,5 млрд долларов. Они принадлежат людям, связанным с Путиным и его друзьями. rus.delfi.lv »
Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «Коррупционером года - 2021». Соответствующая информация опубликована на сайте. vesti.lv »
Скандал с отмыванием денег из России больно ударил по крупнейшим европейским банкам. В результате Danske Bank и Swedbank потеряли миллиарды долларов. Очередные жертвы - австрийский Raiffeisen Bank и финский Nordea Bank. vesti.lv »
Не успел утихнуть скандал вокруг Swedbank, как подоспела новая сенсация. Теперь в отмывании денег почти на миллиард евро обвиняется банк Nordea. Сомнительные операции В течение нескольких лет через банк Nordea были проведены сомнительные операции на общую сумму около 700 млн евро, реальной целью которых, возможно, было отмывание денег. vesti.lv »
Совет директоров «Газпрома» сегодня рассмотрит вопрос «О М. Е. Путине» - источники РБК утверждают, что речь идет идет о включении в правление холдинга двоюродного племянника президента России Михаила Путина, пишет The Bell. vesti.lv »
На этой неделе вышло сразу два международных доклада об Украине. Оба документа носят оттенок скандальности и утверждают, что Киев участвует в сомнительных оружейных сделках с Африкой и Ближним Востоком. vesti.lv »
На этой неделе вышло сразу два международных доклада об Украине. Оба документа носят оттенок скандальности и утверждают, что Киев участвует в сомнительных оружейных сделках с Африкой и Ближним Востоком. vesti.lv »
В данных панамского агента по регистрации офшоров Mossack Fonseca нет данных о сделках российского президента Владимира Путина, рассказал в интервью РБК Дрю Салливан, сооснователь Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который был одним из организаторов расследования «панамских бумаг». vesti.lv »
WikiLeaks заявила, что Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), участвовавший в публикации «панамских документов», ставил своей целью нанести удар по президенту РФ Владимиру Путину. vesti.lv »
