сделках - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Несмотря на опровержения президента США, голосовая почта 2018 года указывает на то, что он знал о бизнесе Хантера в Китае. Президент США Джо Байден знал о сомнительных деловых отношениях своего сына Хантера с Китаем в 2018 году, несмотря на неоднократные опровержения старшего Байдена каких-либо таких сведений, недавно обнаруженное голосовое сообщение от Хантера «ноутбук из ада», […] ves.lv »
Вакцины от коронавируса внутри Евросоюза распределяются неравномерно, потому что некоторые страны заключили тайные соглашения по поставкам с фармацевтическими компаниями. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет ТАСС. news.rambler.ru »
«У нас есть целый регион, где многие жители занимаются преступными деяниями», - В борьбе с отмыванием денег «вложен очень большой труд, чтобы эту область обустроить, и в этой сфере мы действительно передовики». vesti.lv »
Новшества для бухгалтеров и не только: уже со следующего вторника, 17 декабря, вступают в силу поправки к закону, которые обязывают подавать специальные пороговые декларации. Что бы вы ни покупали или ни продавали - автомобиль или картину, проиграли ли в казино или вернули долг - к вам могут возникнуть вопросы, пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ». vesti.lv »
Во вторник Кабинет министров принял правила о списке признаков необычных сделок и порядке, в котором необходимо сообщать о необычных или подозрительных сделках. Проект правил Кабинета министров был разработан с учетом поправок к закону о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования пролиферации и терроризма, вступивших в силу 29 июня. vesti.lv »
Покупателя принадлежащей семье премьер-министра Кришьяниса Кариньша недвижимости финансировала зарегистрированная на Кипре компания, которая, скорее всего, перечислила деньги со своего счета в ABLV Bank на счет покупателя в латвийском филиале Danske Bank, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация. grani.lv »
Новые правила, по мнению депутатов, должны помочь в борьбе с фиктивными сделками, когда стороны в действительности приобретают недвижимость за большую сумму, чем указано в сделке. Возможность совершать крупные сделки с наличными увеличивает риск отмывания денег и мошенничества, указано в аннотации законопроекта. novaja.lv »
В среду, 3 апреля, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о налогах и пошлинах, которые предусматривают запрет на совершение сделок с недвижимостью наличными деньгами. Согласно формулировке, "всем налогоплательщикам, включая физических лиц, не ведущих хозяйственную деятельность, не разрешается производить сделки по отчуждению недвижимости посредством наличных расчетов", сообщает LETA. mklat.lv »
Бухгалтеры не спешат сообщать о подозрительных сделках клиентов — СГД mixnews.lv »
В течение года после проверок из-за подозрительных сделок Управление по предотвращению легализации нелегально нажитых средств ликвидировало 16 предприятий, рассказала директор ведомства Агнесе Рудзите. lsm.lv »
Служба предотвращения легализации преступно нажитых средств, или Контрольная служба, в этом году получила в три раза больше сообщений о подозрительных сделках, сообщает Latvijas Radio. lsm.lv »
За весь прошлый год Служба предотвращения легализации незаконно приобретенных средств (Контрольная служба) получила свыше 28 тысяч сообщений, которые банки обязаны ей подавать, информируя о подозрительных сделках, совершенных их клиентами. lsm.lv »
Сотрудники налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) в июне пресекли деятельность организованной преступной группировки, с января 2016 года до июня 2018 года уклонявшейся от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и легализовавшей преступно нажитые финансовые средства, тем самым нанесшей госбюджету ущерб в размере свыше 750 тыс. евро, сообщили агентству ЛЕТА в СГД. rus.tvnet.lv »
С 2016 года поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма существенно увеличили круг людей, которые обязаны сообщать налоговой службе подозрительную информацию. mixnews.lv »
В течение двух лет Служба госдоходов (СГД) получила 1493 сообщения о 20 950 подозрительных сделках в налоговой сфере, сообщили агентству ЛETA в СГД. rus.tvnet.lv »
Банки Латвии каждый день сообщают Службе государственных доходов (СГД) о подозрительных финансовых сделках клиентов, заявил в интервью Латвийскому радио представитель Латвийской ассоциации коммерческих банков, член правления Citadele Улдис Упениекс. rus.tvnet.lv »
Банки Латвии каждый день сообщают Службе государственных доходов (СГД) о подозрительных финансовых сделках клиентов, заявил в интервью Латвийскому радио представитель Латвийской ассоциации коммерческих банков, член правления Citadele Улдис... rus.db.lv »
С 1 апреля по 20 декабря 2016 года Служба государственных доходов (СГД) получила от кредитных учреждений и лиц, оказывающих услуги платежей, 262 сообщения о подозрительных сделках в налоговой сфере, в которых содержится информация о 4473 сделках, сообщили в СГД. vesti.lv »
Служба государственных доходов предупреждает, что с 1 января 2017 года сообщать о подозрительных сделках будут не только финансовые... rus.db.lv »
С 1 апреля по 20 декабря 2016 года Служба государственных доходов (СГД) получила от кредитных учреждений и лиц, оказывающих услуги платежей, 262 сообщения о подозрительных сделках в налоговой сфере, в которых содержится информация о 4473 сделках, сообщили агентству ЛETA в СГД. mklat.lv »
Изучая объявления в Интернете о продаже и сдаче в аренду недвижимости, нужно быть предельно внимательными и руководствоваться рядом правил, говорят работающие в этой сфере специалисты. Большинство людей попадаются на удочку мошенников по собственной наивности и невнимательности. lsm.lv »
В Латвии вводимтся электронное прошение о закреплении в частных сделках с недвижимостью, но риски остаются. Таков вывод после дискуссий в правительстве, которое рассмотрело доклад о сделках с недвижимостью, пишет в среду газета Dienas... rus.db.lv »
В важных сделках с привлечением денег налогоплательщиков необходимо обеспечить качественное участие ответственных инстанций в подготовке проектов решений, а также четко устанавливать ответственность за разработку наиболее отвечающего интересам государства варианта действий, заключил Госконтроль (ГК) по итогам ревизии процесса продажи долей капитала банка Citadele. rus.delfi.lv »
Моряки-украинцы оказались причастны к деятельности преступной сети, поставлявшей террористам оружие и наркотики. rus.tvnet.lv »
Правительство в четверг решило направить в Сейм поправки к закону о налогах и пошлинах, согласно которым за непредоставление Службе государственных доходов (СГД) информации о подозрительных сделках в налоговой сфере предусмотрен штраф. mixnews.lv »
29 сентября правительство Латвии приняло решение направить в Сейм поправки к Закону о налогах и пошлинах, согласно которым за непредоставление Службе государственных доходов (СГД) информации о подозрительных сделках в налоговой… news.rambler.ru »
Правительство сегодня решило направить в Сейм поправки к закону о налогах и пошлинах, согласно которым за непредоставление Службе государственных доходов (СГД) информации о подозрительных сделках в налоговой сфере предусмотрен штраф. ves.lv »
Прошедшие «Дни нотариуса», когда население могло получить бесплатные консультации по интересующим их вопросам, показали: 98% посетителей вообще не понимают содержатор Латвийского света присяжных нотариусов Вия Пизича. lsm.lv »
В данных панамского агента по регистрации офшоров Mossack Fonseca нет данных о сделках российского президента Владимира Путина, рассказал в интервью РБК Дрю Салливан, сооснователь Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который был одним из организаторов расследования «панамских бумаг». vesti.lv »
По подсчетам Совета присяжных нотариусов Латвии (СПНЛ), суммарные затраты на проведение сделок с недвижимостью в Латвии – например, при купле и продаже, а также при наследовании и дарении могут быть уменьшены более чем на 40%. Снижение... rus.db.lv »
Коммерческий банк "Россия" использовали в потенциальной схеме по отмыванию денег, в которую мог быть вовлечен ряд близких знакомых президента России Владимира Путина, говорится в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). rus.delfi.lv »
Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) утвердила рекомендации для кредитных и финансовых учреждений по установлению и надзору за сделками политически значимых лиц, членов их семей и тесно связанных с… news.rambler.ru »
Директор-распорядитель совета Латвийских присяжных нотариусов Вия Пизича обращает внимание на то, что неспециалисту полагаться только на свои знания и знания соседей при заключений сделок с недвижимостью опасно, передает BaltNews. vesti.lv »
Нотариусы расскажут людям о признаках, которые могут свидетельствовать о попытках мошенническим путем завладеть их собственностью, и обстоятельствах, повышающих риск стать жертвой подобных действий. "Сделки, связанные с покупкой или продажей жилья, - одни из самых важных в жизни людей, но иногда удовлетворение от успешно заключенной сделки омрачается неожиданными осложнениями. novaja.lv »
Во время Дней нотариусов 29 февраля и 1 марта в торговом парке "Alfa" и нотариальных конторах по всей Латвии желающие смогут бесплатно получить консультации. mixnews.lv »
В дальнейшем плательщикам подоходного налога с предприятий (UIN) придется информировать Службу госдоходов доходов (СГД) обо всех сделках с лицами, которые зарегистрированы в безналоговых или низконалоговых зонах, а также о платежах нерезидентам. lsm.lv »
