2021-3-5 18:31 |
«У нас есть целый регион, где многие жители занимаются преступными деяниями», - В борьбе с отмыванием денег «вложен очень большой труд, чтобы эту область обустроить, и в этой сфере мы действительно передовики».
«Государства, на которые мы во многих аспектах хотим равняться - США, Германия, Канала - пока еще столь многого не достигли, и предприниматели этих государств часто даже не понимают, чего мы от них хотим». «В делах по легализации преступно нажитых средств большинство свидетелей никаких пояснений представить неспособны, - констатирует И. Знотиня. - Что все эти зицпредседатели и зицдиректоры из Литвы, Беларуси, Казахстана и других государств могут пояснить о денежных потоках в предприятии? Они ничего не способны сказать о том, как происходили сделки между предприятиями, зарегистрированными между Сейшельскими островами, Белизом и Каймановыми островами».
«Законодательство указывает, что банки имеют право задавать клиентам вопросы о необычных и нетипичных сделках и, пока ответ не получен, останавливать их. Поэтому, если какое-то, например, крестьянское хозяйство неожиданно начнет активное сотрудничество с неким принцем Нигерии или арабским шейхом, то с такими вопросами надо считаться. Если ответы не получены - банк сообщает о подозрительных сделках СФР и осуществляет т. н. воздержание от сделки. СФР имеет право на пять дней заморозить вовлеченные в такие сделки средства. Если в эти пять дней получены достаточные объяснения - средства размораживаются. В прошлом году получены 4833 сообщения о подозрительных сделках, в 480 случаях из них банки или другие учреждения воздержались от осуществления сделки».
.Подробнее читайте на vesti.lv ...