отмывали - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения выходцам из Латвии в крупных мошенничествах и отмывании денег, сообщает ведомство. Cумма ущерба не сообщается. В Литве, Латвии, Финляндии и США были задержаны Мартинс Апскалнс, Павелс Бернцс, Янис Бернс, Райтис Григорьевс, Сергейс Логинс, Диана Максимович, Агрис Петровс, Игорс Пиринс, Валтерс Волксонс и Владислав Запольский. vesti.lv »
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Установлены компании Кипра, Латвии и Швейцарии, которые в интересах международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера обналичивали и отмывали сотни миллионов… news.rambler.ru »
Финансист Уильям Браудер, требующий детального расследования убийства российского адвоката Сергея Магницкого, подал в эстонскую прокуратуру новую жалобу, в которой просит возбудить уголовное дело в отношении 26 работников эстонского... rus.db.lv »
Проживающие в Литве граждане Нигерии отмывали деньги через государственную почтовую компанию Lietuvos pastas, глава которой Лина Миндярене в прошлую пятницу была уволена со своей должности, подтвердила BNS Служба расследования финансовых преступлений (СРФП). rus.delfi.lv »
Госполиция задержала группу из четырех лиц по подозрению в легализации денег неясного происхождения через покупку машин класса люкс. Как сообщила пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица, в поле зрения сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями попала группа из четырех человек. vesti.lv »
Госполиция задержала группу из четырех лиц по подозрению в легализации денег неясного происхождения через покупку машин класса люкс. mixnews.lv »
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции задержало группу, которая занималась легализацией преступно нажитых средств через банк-оболочку. mixnews.lv »
