2019-10-24 19:15 |
В связи с визитом эстонского министра финансов Мартина Хельме в США связанные с возможным отмыванием денег в банках Swedbank и Danske расследования вновь оказались на повестке дня. Кроме Эстонии, расследованием возможного отмывания денег в обоих банках занимаются как финансовые инспекции Швеции и Дании, так и власти целого ряда зарубежных стран, включая США.
В Эстонии в отношении Danske возбуждено уголовное дело, пишет Postimees. В Швеции уголовное расследование начали в отношении Swedbank.
По сравнению со штрафами, которые могут назначить американские регуляторы, требования европейских стран выглядят довольно скромными.
Например, по сообщению биржевой компании KBW, в США штраф в отношении Swedbank может достигнуть пяти миллиардов долларов. Аналитики третьего по величине датского банка Jyske Bank считают, что размер штрафа для банка Danske может составить 6,2-7,8 млрд долларов (5,6-7,1 млрд евро). Львиная доля этих денежных средств достанется США.
В середине сентября The Wall Street Journal писал, что произошедшее в эстонском филиале Danske отмывание денег расследуют Министерство юстиции США и комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). По данным анонимного источника, жалоба на происходящее в банке Danske поступила в комиссию более двух лет назад.
Читайте также: Строить планы на 2020 год уже бессмысленно. . .
.
Подробнее читайте на vesti.lv ...