фото показано с : vesti.lv

В воскресенье появилась информация о действиях панамской юридической компании Mossack Fonseca. После утечки документов в СМИ были опубликованы документы, указывающие на то, что Mossack Fonseca помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.

В новостях появились и известные в Латвии фамилии.

В руки журналистов попало больше 11 миллинов электронных писем, списков акционеров, финансовых отчетов, копий паспортов, документов компаний, выяснилось, как богачи и представители власти пользовались офшорными компаниями налогового «рая» для своей выгоды.

Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists) обещал предать огласке все документы в начале мая, однако уже сейчас видны связи и со странами Балтии. Латвийский национальный транслятор сообщил, что страна готовится к принятию еще одной порции слитых документов.

Уже почувствовали влияние новой политики банки, лояльные к обслуживанию транзакций компаний из островных юрисдикций, рассказывает Оксана Кнейчук. “В частности, латвийские банки были подвержены тщательным проверкам на предмет соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег. Результатом таких проверок стал отказ некоторых из них открывать счета офшорным компаниям.

По меньшей мере два активно действующих в Латвии банка - Nordea и DNB - упоминаются в документах специализирующейся на офшорном бизнесе панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Фигурирует там и австрийский Raiffeisen, дочерняя компания которого ранее имела филиал в Латвии.

Как пишут в Delfi, в центре внимания расследования есть «латвийские имена», которым есть, что прятать, и делают это в географически более близком Кипре.

В общей сложности в «панамской архиве» упоминаются около 500 банков или их дочерних структур. В их числе, помимо Nordea и DNB, обнаруживается еще как минимум один банк, ранее присутствующий в Латвии. В скандал вовлечен и австрийский Raiffeisen Zentralbank. В Регистре предприятий с 2001 года значился филиал дочерней структуры этого банка - Raiffeisen Investment AG. В 2004 году, сразу после вступления Латвии в ЕС, филиал был ликвидирован.

Mossack Fonseca «трется» в Латвии

У фирмы Mossack Fonseca, фигурирующей в расследовании, имелось бюро и в Риге. Оно работало с 2009 года вплоть до декабря 2015-го, предоставляя услуги офшоров состоятельным клиентам. По данным латвийского Регистра предприятий, в нашей стране офис Mossack Fonseca закрылся спустя шесть лет после того, как начал здесь свою деятельность в сотрудничестве с британской компанией RM Group, тоже специализирующейся на офшорных сделках. В своем пресс-релизе в 2010 году компания RM Group Mossack Fonseca заявляла, что в Риге усматривает благоприятную среду для ведения бизнеса.

Хотя офис работал под единой вывеской, в 2009 году обе компании в Латвии регистрировались отдельно. Владелец у обеих был, впрочем, тоже один - гражданин Великобритании Эммануэль Коэн. Он известен как человек с разносторонними интересами, в частности, как маркетинговый директор британской сборной по бобслею. RM Group выступала спонсором команды.

На открытии офиса в Риге побывал в том числе и панамский посол Крис Золинджер, являющийся партнером Mossack Fonseca Panama. Однако надежды Коэна на доходный бизнес, судя по поседнему доступному годовому отчету RM Group (Baltics), не оправдались: 2010 год принес предприятию 34 тыс. латов (почти 50 тыс. евро) убытков. Остается, впрочем, вероятность, что специалисты по офшорам нашли способ минимизировать налоговые платежи в Латвии.

В годы работы RM Group Mossack Fonseca в Риге высшие должностные лица компании Сандис Бертинс и Владислав Боровик были частыми гостями на заседаниях Британской торговой палаты. Бертинс, владевший акциями и Mossack Fonseca, и RM Group, был менеджером по развитию бизнеса, и он до сих по является наемным работником другой профильной компании Linked Offshore с офисами в Лондоне, Риге и Гонконге.

Нет оснований считать, будто RM Group (Baltics) или Mossack Fonseca вели нелегальную деятельность. Офшоры - не вне закона, однако латвийская общественность определенно пожелает узнать, имена каких известных в стране людей мелькнут среди данных, утечка которых произошла из панамского бюро Mossack Fonseca. Те, кто утечку организовал, обещали, что вслед за именами известных политиков мирового уровня прозвучат и другие.

И вот недавно в СМИ замелькали первые имена и названия компаний:

“A. C. B. ”

Валдис Лейниекс

Эдвинс Танкелсонс

Анна Волцевич

“Ruth Wiemers Incoming” (подозрения косвенно падают и на “Rietumu banka”)

SIA “Jomas 68” (до этого SIA “Gila”)

Банкир Александр Лавент и супруга Татьяна Лавент

Айварс Лембергс и Олег Степанов

Юрист Янис Зелменис

“SSF Logistic”

“Enamine LTD”

Владимир Шинкевич

SIA «Stellainvest»

Евгений Пристром

“Baltic Digital Trading”

Павел Калмаев

“Nemo Telecom”

Александр Махонов

Стоит отметить, что несмотря на заявления в СМИ, в самих материалах Латвия пока не фигурирует.

Подробнее читайте на vesti.lv ...

101 +