2016-9-12 08:17 |
В рамках расследования, возможно, незаконно присвоенных денег из Украинского госбюджета и легализованных в латвийских банках, до сих пор нет ни одного подозреваемого. Но, этим летом согласно многочисленным решениям суда, почти 50 миллионов евро были признаны преступно нажитыми средствами и зачислены в бюджет латвийского государства, сообщает LTV.
Один из первых, кто на Западе попал в санкционный список 2014 года, после смены режима на Украине, стал 30-летний самопровозглашенный миллиардер Сергей Курченко, сообщает передача «de facto» на LTV.
Курченко - владелец группы компаний «Газ Украина», медиа-холдинга UMH Group; владелец и президент футбольного клуба «Металлист Харьков», председатель наблюдательного совета ГК «ВЕТЭК». После смены власти на Украине в феврале 2014 года покинул страну и перебрался в Россию, передает слова передачи TVNET.
Против Курченко на Украине начали расследование о присвоение государственных средств и незаконного перемещения за пределами страны.
В соответствии с постановлением Европейского совета, в латвийских банках были заморожены деньги, связанные с компаниями Курченко.
Но, Курченко было не единственное лицо, приближенное к экс-президенту Украины Виктору Януковичу, который, возможно, прятал деньги в Латвии.
Осенью 2014 года генеральный прокурор Украины Виталий Ярема сообщил, что у бывшего украинского вице-премьера Сергея Арбузова, в латвийских банках арестованы 49,3 миллиона долларов США.
На счетах компаний, связанных с предпринимателем и политиком Юрием Иванющенко, в латвийских банках арестованы 32 миллиона долларов США и 72 миллиона швейцарских франков.
Но, не Арбузов, не Курченко, не Иванющенко не числятся в числе подозреваемых.
Почти что 50 миллионов евро, как преступно нажитые средства, были зачислены в госбюджет Латвии.
Согласно информации «de facto», деньги были перечислены со счетов уже упомянутых банков - ABLV
Банк недавно подтвердил зачисление крупной суммы денег в госбюджет. Несколько источников подтвердили «de facto», что речь идет приблизительно о 49 миллионах долларов США, что совпадает с числом, которое украинская прокуратура связывает с бывшим вице-премьером Сергеем Арбузовым.
.Подробнее читайте на vesti.lv ...
| Источник: vesti.lv | Рейтинг новостей: 104 |