2020-1-30 17:34 |
Параллельно с проведенными во вторник обысками в ликвидируемом "ABLV Bank" сотрудники Госполиции в рамках другого уголовного дела провели на этой неделе выемку документов еще в нескольких коммерческих банках, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.
Госполиция комментариев не дает, но, по неофициальной информации агентства ЛЕТА, ее сотрудники побывали в "BlueOrange Bank", "Baltic International Bank", "Rietumu banka", "Regionalaja investiciju banka" и "Industra Bank" (ранее "Meridian Trade Bank").
Как сообщал bb. lv, неделю назад глава банковского надзора Санта Пургайле неожиданно заявила, что до конца года могут быть закрыты несколько латвийских банков.
В свою очередь директор по общественным отношениям и маркетингу "Industra Bank" Марита Озолиня сообщила, что полиции были предоставлены подтверждающие документы по некоторым сделкам. Озолиня призналась, что "Industra Bank" постоянно сотрудничает с правоохранительными учреждениями и предоставляет им информацию, в том числе в случае подозрительных сделок.
Другие банки порталу bb. lv комментариев не предоставили. Действия полиции могут быть связаны с международным расследованием об отмывании денег, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.
ДОПОЛНЕНО:
Как сообщила bb. lv маркетолог Baltic International Bank (BIB) Лайма Земеле, в ее банк никто из полиции не заходил. По крайней мере, в течение последней недели. BIB не получал никаких предписаний от правоохранительных органов. BIB готов сотрудничать с надзорными органами. Но к нему никто не приходит.
Также по теме:
Министр финансов пугает латвийские банки новыми «большими переменами»
Подробнее читайте на vesti.lv ...