2019-3-8 10:42 |
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции на этой неделе задержали группу из шести человек, которая занималась легализацией преступно нажитых средств, сообщает Госполиция.
Подробнее читайте на lsm.lv ...
| Источник: lsm.lv | Рейтинг новостей: 118 |
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции на этой неделе задержали группу из шести человек, которая занималась легализацией преступно нажитых средств, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Симона Гравите. grani.lv »
2019-03-08 14:55
Латвия должна осознавать серьезность финансовых преступлений и присуждать за них реальные тюремные наказания, заявила в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. mklat.lv »
2018-08-24 11:00
На телеканале прозвучало мнение, что проблемы Латвии являются угрозой всему НАТО, когда Россия проявляет агрессию. mixnews.lv »
2018-04-08 16:47
Латвия пытается предотвратить отмывание денег, но риски все еще существуют.
grani.lv »2017-12-28 12:46
Уголовный суд Парижа сегодня вынес приговор по делу об отмывании денег через латвийский Rietumu banka. Президента банка Александра Панкова приговорили к четырем годам лишения свободы условно, а банк, согласно решению суда, должен выплатить французской казне штраф в 80 млн. евро. mixnews.lv »
2017-07-06 16:48
Бывший президент футбольного клуба «Барселона» Сандро Россель и его жена Марта задержаны полицией Испании по подозрению в отмывании денег во времена управления каталонским клубом, сообщает Reuters. rus.tvnet.lv »
2017-05-23 12:34
Сейм в окончательном чтении поддержал поправки к закону о кредитно-финансовых учреждениях, которые позволяют увеличить санкции, применяемые к банкам за нарушения, связанные с использованием финансовой системы для легализации средств, нажитых преступным путем, и для финансирования терроризма. lsm.lv »
2016-06-02 10:06
Надзирающие органы в Латвии, в случае обнаружения серьезных нарушений в банковской сфере, должны немедленно и очень жестко наказывать, сказал в эфире радио Baltkom политический эксперт, бывший член правления партии "Единство" Эдгар Яунупс mixnews.lv »
2016-05-26 19:04
В Нью-Йорке приговорен к 20 годам лишения свободы бывший киевлянин Артур Будовский, основатель компании Liberty Reserve (LR), которую федеральные прокуроры называют одной из крупнейших в истории "прачечных" для отмывания денег. mixnews.lv »
2016-05-08 19:36