отмывание - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Суд в США приговорил бывшую медсестру экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса, занявшую по его рекомендации пост госказначея, к 15 годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег. Столько же получили и ее муж, бывший глава службы безопасности Чавеса Адриан Веласкес. rus.delfi.lv »
Экс-исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен обвиняется в мошенничестве и манипулировании рынком, передали во вторник СМИ Швеции. По словам прокурора, Боннесен пыталась скрыть предполагаемое отмывание денег в эстонском филиале банка. vesti.lv »
Управление налоговой и таможенной полиции Государственной службы госдоходов (VID) в октябре передало в прокуратуру материалы дела с просьбой начать уголовное преследование физлица за извлечение финансовых средств обманным путем и легализацию преступно нажитых средств в крупных размерах, сообщили в VID. rus.delfi.lv »
Государственная полиция просит прокуратуру предъявить обвинения супружеской паре, которую подозревают в легализации 260 000 евро, нажитых преступным путем. rus.delfi.lv »
В рамках расследования уголовных дел об отмывании средств Госполиция Латвии вместе с другими правоохранительными органами провела массовые обыски в бывших помещениях ABLV банка, офисах связанных компаний, у частных лиц. news.rambler.ru »
В производстве Госполиции находится в настоящее время 50 уголовных процессов о возможной легализации преступно нажитых средств с использованием счетов "ABLV Bank", и примерно в десяти делах есть признаки, свидетельствующие о возможной поддержке со стороны работников банка. vesti.lv »
Латвия делает все возможное для того, чтобы не попасть в список стран, в которых констатированы стратегические проблемы в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом заявил в интервью агентству LETA президент Банка Латвии Мартыньш Казакс. rus.delfi.lv »
В латвийском PNB Banka, который 12 сентября был признан неплатежеспособным, арестованы счета 10 украинских ИТ-компаний из-за обвинений в отмывании средств, сообщает украинский портал “НВ Бизнес“. mixnews.lv »
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, отправив его вместо этого на галерку. Об этом сообщает издание Strana. ua, в распоряжении которого оказались фотографии с мероприятия. vesti.lv »
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции на этой неделе задержали группу из шести человек, которая занималась легализацией преступно нажитых средств, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Симона Гравите. grani.lv »
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции на этой неделе задержали группу из шести человек, которая занималась легализацией преступно нажитых средств, сообщает Госполиция. lsm.lv »
"FKTK уже наказала Swedbank за недочеты внутреннего контроля, и в настоящее время банк уже устранил все ранее выявленные недостатки", - заявил глава FKTK Петерс Путниньш. mixnews.lv »
Осужденные побуждали латвийцев покинуть родину и приехать в Соединенное Королевство. mixnews.lv »
Управление по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств Службы государственных доходов (СГД) в течение года из-за подозрительных сделок ликвидировало 16 предприятий, рассказала директор управления Агнесе Рудзите. grani.lv »
Латвия должна осознавать серьезность финансовых преступлений и присуждать за них реальные тюремные наказания, заявила в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. mklat.lv »
Латвия в течение года должна показать, что на практике достигнут прогресс в этом вопросе, заявила министр финансов. mixnews.lv »
На телеканале прозвучало мнение, что проблемы Латвии являются угрозой всему НАТО, когда Россия проявляет агрессию. mixnews.lv »
Глава Банка Латвии Илмар Римшевич настойчиво требовал взятку у Norvik banka, в случае отказа обещая, что у финансового учреждения будут проблемы. Кроме того, банк хотели вынудить отмывать деньги, заявил совладелец компании Григорий Гусельников в интервью Associated Press. lsm.lv »
Латвия пытается предотвратить отмывание денег, но риски все еще существуют.
grani.lv »Уголовный суд Парижа сегодня вынес приговор по делу об отмывании денег через латвийский Rietumu banka. Президента банка Александра Панкова приговорили к четырем годам лишения свободы условно, а банк, согласно решению суда, должен выплатить французской казне штраф в 80 млн. евро. mixnews.lv »
Бывший президент футбольного клуба «Барселона» Сандро Россель и его жена Марта задержаны полицией Испании по подозрению в отмывании денег во времена управления каталонским клубом, сообщает Reuters. rus.tvnet.lv »
Сейм в окончательном чтении поддержал поправки к закону о кредитно-финансовых учреждениях, которые позволяют увеличить санкции, применяемые к банкам за нарушения, связанные с использованием финансовой системы для легализации средств, нажитых преступным путем, и для финансирования терроризма. lsm.lv »
Надзирающие органы в Латвии, в случае обнаружения серьезных нарушений в банковской сфере, должны немедленно и очень жестко наказывать, сказал в эфире радио Baltkom политический эксперт, бывший член правления партии "Единство" Эдгар Яунупс mixnews.lv »
В Нью-Йорке приговорен к 20 годам лишения свободы бывший киевлянин Артур Будовский, основатель компании Liberty Reserve (LR), которую федеральные прокуроры называют одной из крупнейших в истории "прачечных" для отмывания денег. mixnews.lv »
Cейм сегодня концептуально одобрил в первом чтении разработанные Министерством финансов поправки к закону о кредитных учреждениях. mixnews.lv »
Министерство финансов подготовило поправки к закону о кредитных учреждениях, позволяющие более строго наказывать банки за нарушение требований по предотвращению легализации преступно нажитых средств. mklat.lv »
Итальянские газеты сообщают, что прокуратура города Болоньи начала расследование с целью прояснить, действительно ли Билал Эрдоган приехал в Италию с «крупной суммой денег» в рамках предполагаемого «проекта бегства». rus.tvnet.lv »
