преступным - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Суд по экономическим делам (СЭД) признал полученными преступным путем более 2,4 млн евро, которые находились на счету в АО “ABLV Bank”. Они были арестованы в рамках уголовного процесса об "отмыве". vesti.lv »
В суд отправлено уголовное дело о приобретении и хранении кокаина, а также легализации полученных преступным путем денег в размере 50 000 евро, - сообщила прокуратура. Что стоит отметить особо: за «отмыв» части денег - 9000 евро, под обвинением оказалась его сожительница. vesti.lv »
Невероятно, но факт. Латвийское государство участвует в схеме отмывания денег, которая реализуется через Государственную кассу и Управление местами заключения. Наркоторговцы, воры, бандиты, «белые воротнички» и все другие члены криминальной среды имеют возможность переводить деньги заключенным через Интернет-банкинг или «Latvijas pasts», которые они, в свою очередь, тратят или переводят по своему усмотрению. vesti.lv »
В суде Видземского предместья Риги принято решение о возвращении государству квартиры художника Айварса Вилипсонса в связи с тем, что суд признал, что жилье было приобретено "преступным путем". И таких судов будет еще несколько. vesti.lv »
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и преступностью в экономической сфере Бюро криминальной полиции Курземского регионального управления полиции завершили расследование дела о признании собственности, полученной преступным путем. rus.delfi.lv »
Президент Эгил Левитс, обращаясь к гостям Рижского замка и к присутствующим у памятника Свободы, подчеркнул, что преступления коммунистического геноцида не имеют срока давности, и сегодняшние поколения обязаны помнить их и отдавать дань памяти гражданам Латвии – жертвам преступлений советского оккупационного режима. mixnews.lv »
Рига, 30 августа, ЛЕТА. Латвия подала технический доклад о введении рекомендаций комитета Совета Европы по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма «Moneyval», показав . vesti.lv »
В Германии по так называемому делу российской «прачечной» признаны преступно нажитыми более 40 млн евро, в том числе в Латвии арестован 1 млн в связи с отмыванием денег в ликвидируемом «Trasta komercbanka», сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной полиции Сигита Пилдава. vesti.lv »
В суде Земгальского района в Елгаве назначено рассмотрение уголовного дела о легализации средств, полученных преступным путем, и о предоставлении недостоверных сведений кредитному учреждению, сообщила журналистам помощница председателя суда Санта Гриншпоне. vesti.lv »
В Латвии продолжается расследование по делу о происхождении денег, которые могли быть похищены из госбюджета Украины, а затем легализованы через латвийские банки. Как отмечает LSM со ссылкой на De facto, на сегодняшний день несколькими вердиктами сyдов в Латвии уже 50 млн евро признаны незаконно приобретенными и изъяты в пользу латвийской госказны. grani.lv »
Расследование происхождения денег, предположительно похищенных из бюджета Украины и затем легализованныx через латвийские коммерческие банки, еще продолжается. Однако несколькими вердиктами сyдов в Латвии уже 50 млн евро признаны незаконно приобретенныим и благополучно изъяты в пользу госказны - латвийской, сообщает LTV в передаче De facto. lsm.lv »
Министерство финансов подготовило поправки к закону о кредитных учреждениях, позволяющие более строго наказывать банки за нарушение требований по предотвращению легализации преступно нажитых средств. mklat.lv »
