нажитых - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Государственная полиция Латвии конфисковала еще один объект недвижимости в Риге - на этот раз стоимостью примерно 250 тысяч евро. Это очередной объект, владельцу которого не удалось доказать легитимность происхождения денег, за которые он был куплен. vesti.lv »
КРФК оштрафовала "Signet Bank" на 906 610 евро за нарушения требований по борьбе с отмыванием денег Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) постановил оштрафовать "Signet Bank" на сумму 906 610 евро за нарушения требований по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения (ОМП), сообщили агентству ЛЕТА в КРФК. vesti.lv »
Денег, полученных в результате конфискации добытых преступным путем средств хватит для повышения заработной платы учителей с сентября, сообщила представитель Министерства финансов Йоланта Плуме на собрании комиссии Сейма по бюджету и финансам. rus.delfi.lv »
Для легализации преступно нажитых средств в Латвии использовался сектор азартных игр, сообщила начальница Службы финансовой разведки Илзе Знотиня. “К сожалению, стало ясно, что сектор азартных игр был использован для легализации преступно нажитых средств”, - заявила она. vesti.lv »
Прокуратура предъявила обвинения в легализации нажитых преступным путем средств 11 лицам, в том числе бывшим работникам "Swedbank", сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска. vesti.lv »
Рига, 20 декабря, ЛЕТА. Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала AО "SEB banka" на 672 684 евро за нарушения в сфере борьбы с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма и на 1,121 мл. vesti.lv »
Служба финансовой разведки (СФР) за девять месяцев текущего года издала 266 распоряжений о замораживании средств, предположительно нажитых преступным путем, на общую сумму 212,5 млн евро, информирует LETA. grani.lv »
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по подозрению в принятии взятки у владельца строительной фирмы Мадарса Раджелиса задержало председателя закупочной комиссии Добельского самоуправления Лайлу Шерейко, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА. vesti.lv »
Предприниматель Марис Мартинсонс считает обвинения, предъявленные ему в деле президента Банка Латвии Илмара Римшевича, абсурдными. Адвокат предпринимателя Дидзис Вильемсонс заявил агентству ЛЕТА, что обвинения, выдвинутые правоохранительными органами предпринимателю Мартинсонсу, являются абсолютно необоснованными и абсурдными. vesti.lv »
Сотрудники налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) раскрыли в июне схему мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС), в результате чего, по первоначальным подсчетам, государственному бюджету причинен ущерб на сумму 480 000 евро. grani.lv »
На заседании Сейма независимый депутат и ресторатор Линда Лиепиня рассказала, что происходит в ресторанной отрасли. Об этом подробнее пишет журналист Ольга Князева в Dienas bizness. Пару лет назад владельцы латвийских ресторанов встретились со Службой государственных доходов и другими чиновниками, чтобы обсудить слабые места в отрасли. vesti.lv »
Рига, 6 июня, ЛETA. За первые четыре месяца этого года в суды передано 16 уголовных дел по обвинению 26 лиц в легализации преступно нажитых средств, сообщил журналистам генпрокурор Эрик Калнмейрес. Начальник Госполиции . vesti.lv »
Генеральная прокуратура предъявила президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу и предпринимателю Марису Мартинсонсу обвинения также в легализации преступно нажитых средств, выяснило агентство LETA. mklat.lv »
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции на этой неделе задержали группу из шести человек, которая занималась легализацией преступно нажитых средств, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Симона Гравите. vesti.lv »
Бывший начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Нормунд Вилнитис причастен к уголовному процессу о возможной легализации преступно нажитых средств, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА. vesti.lv »
Из нового фонда конфискации преступно нажитых средств решено выделить 1,4 млн евро на повышение эффективности борьбы с финансовыми и экономическими преступлениями, сообщил агентству ЛЕTA пресс-секретарь министра юстиции Андрис Витенбургс. vesti.lv »
Комитет Европарламента (ЕП) по гражданским свободам поддержал введение новых правил взаимодействия между странами ЕС для ускорения заморозки банковских счетов, связанных с незаконной деятельностью, передает ТАСС. rus.delfi.lv »
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) применила к АО «Meridian Trade Bank» штраф в размере 455,822 тыс. евро за несовершенство систем внутреннего контроля и нарушения закона о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств. rus.tvnet.lv »
Рига, 10 апреля /Синьхуа/ — Как сообщили местные СМИ, правительство Латвии поддержало сегодня разработанные Минфином поправки к закону о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма с целью… news.rambler.ru »
Работу Латвийской службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств необходимо радикально улучшить, заявил сегодня в интервью передаче телеканала LNT «900 секунд» премьер-министр Марис Кучинскис. rus.tvnet.lv »
В начале будущей недели будет объявлен конкурс на должность руководителя Службы по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств (Контрольной службы), сообщили агентству ЛЕТА в Госканцелярии.
grani.lv »
Госполиция в прошлом году в сфере возвращения преступно нажитых средств наложила арест на имущество на сумму 74 млн евро, свидетельствует ее сообщение комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. vesti.lv »
В прошлом году Служба по предотвращению легализации преступно нажитых средств заморозила 45,6 млн евро - на девять с лишним миллионов евро больше, чем в 2016 году, сообщил агентству ЛETA руководитель службы Виестур Бурканс. За год... rus.db.lv »
Служба предотвращения легализации преступно нажитых средств (СПЛПНС) в прошлом году добилась замораживания 21,614 млн евро, сообщили ЛЕТА в прокуратуре. rus.tvnet.lv »
Министерство финансов подготовило поправки к закону о кредитных учреждениях, позволяющие более строго наказывать банки за нарушение требований по предотвращению легализации преступно нажитых средств. mklat.lv »
