знотиня - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) обратило внимание на интервью экс-главы Службы финансовой разведки (FID) Илзе Знотини о якобы предложенной ей еще в 2018-м году взятке. Бюро начало ведомственную проверку в этой связи. vesti.lv »
Парламентарии после бурных дебатов отклонили кандидатуру на пост "главного финансового разведчика" Это уже второй кадровый провал правящей коалиции или точнее - премьерской партии "Новое Единство". vesti.lv »
Латвия пока не смогла использовать проводимые в стране реформы по предотвращению финансовых преступлений в качестве основы для стабильного экономического развития, и у страны все еще нет прочной репутации в области предотвращения и борьбы с финансовыми и экономическими преступлениями. vesti.lv »
Правительство утвердило выдвижение кандидатуры нынешней главы Службы финансовой разведки (СФР) Илзе Знотини на пост руководителя учреждения еще на один срок. Первый срок полномочий Знотини заканчивается сегодня, когда правительство поддержало проект решения Сейма о ее кандидатуре. vesti.lv »
В конкурсе на должность главы Службы финансовой разведки (СФР) победила ее нынешний руководитель Илзе Знотиня, сообщили в Госканцелярии. Предыдущий конкурс на должность руководителя СФР проводился в 2018 году. vesti.lv »
Латвийский бизнес на словах поддерживает Украину, но как только речь заходит о кошельке, готовы помогать россиянам обходить западные санкции, заявила Илзе Знотиня Служба финансовой разведки Латвии (FID) получила первые сигналы об активности местных специалистов, которые помогают обойти направленные против России санкции, заявила глава FID Илзе Знотиня в эфире Латвийского телевидения. vesti.lv »
Так называемый капитальный ремонт финансового сектора Латвии, инициированный европейским экспертным комитетом Moneyval, нанес экономике страны сокрушительный удар. Об этом в эфире радио Baltkom заявил предприниматель, экс-сотрудник Бюро по защите Сатверсме Арнольдс Бабрис. vesti.lv »
Для легализации преступно нажитых средств в Латвии использовался сектор азартных игр, сообщила начальница Службы финансовой разведки Илзе Знотиня. “К сожалению, стало ясно, что сектор азартных игр был использован для легализации преступно нажитых средств”, - заявила она. vesti.lv »
Руководитель Службы финансовой разведки (СФД) Илзе Знотиня ожидает, что теперь, после того как не подтвердились опасения о возможном включении Латвии в "серый список" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), политики выделят правоохранительным органам адекватные ресурсы на борьбу с финансовыми преступлениями. vesti.lv »
В поле зрения Службы финансовой разведки (СФР) попали несколько работающих в Латвии банков, деятельность которых усиленно анализируется, сообщила руководитель СФР Илзе Знотиня в эфире Латвийского радио В поле зрения Службы финансовой разведки (СФР) попали несколько работающих в Латвии банков, деятельность которых усиленно анализируется, сообщила руководитель СФР Илзе Знотиня в эфире Латвийского радио. vesti.lv »
В поле зрения Службы финансовой разведки (СФР) попали несколько работающих в Латвии банков, деятельность которых усиленно анализируется, сообщила руководитель СФР Илзе Знотиня в эфире Латвийского радио. vesti.lv »
Создана группа из 25 стран, чтобы анализировать участие ликвидируемого «ABLV Bank» в возможных схемах по отмыванию денег, сообщила руководитель Службы финансовой разведки Илзе Знотиня. Она сказала, что проверка списка кредиторов «ABLV Bank» идет очень успешно. vesti.lv »
Латвии есть чем гордиться в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, во вторник в ходе интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» заявила начальник Службы финансовой разведки Илзе Знотиня. vesti.lv »
Международный валютный фонд (МВФ) выражает беспокойство по поводу работы, проделанной Латвией в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, и призывает страну более активно заняться введением рекомендаций экспертов комитета Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег «Moneyval». vesti.lv »
В выполнении рекомендаций «Moneyval» у Латвии достаточно хороший прогресс во внесении изменений в нормативные акты, но вопрос в том, как будет оценено воплощение в жизнь этих рекомендаций, хотя субъективно есть ощущение, что прогресс достаточен, заявила агентству ЛЕТА начальник Службы финансовой разведки Илзе Знотиня. vesti.lv »
Латвия должна реализовать больше сотни мероприятий, рекомендаций комитета Совета Европы Moneyval, направленных на усиление контроля подозрительных сделок и доведения до суда дел, связанных с финансовыми преступлениями. lsm.lv »
