2020-5-15 16:04 |
Прокуратура предъявила обвинения в легализации нажитых преступным путем средств 11 лицам, в том числе бывшим работникам "Swedbank", сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
Специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью в начале 2020 года предъявила 11 лицам обвинения в легализации нажитых преступным путем средств в крупном размере или в организованной группе. Наказание за данное преступление составляет от 3 до 12 лет заключения.
Расследование по делу продолжается.
"Swedbank" 12 мая разослал пресс-релиз, в котором сообщает, что передал правоохранительным органам информацию о подозрительных сделках при проведении обмена валют в отдельных филиалах кредитного учреждения.
Внутренняя система безопасности банка в 2017 году идентифицировала эти сделки, и полученную информацию "Swedbank" передал Службе финансовой разведки. Сейчас дело находится в прокуратуре, которая выдвинула обвинения причастным лицам, в том числе бывшим работникам банка.
"Замешанные в нарушениях работники банка не соблюдали установленный процедурами "Swedbank" порядок идентификации клиентов. Это позволило отдельным клиентам осуществлять обмен крупных сумм наличных денег без регистрации их личности в банковских системах и получения информации о происхождении средств, использованных в транзакции. Банк прекратил трудовые отношения с этими сотрудниками", - говорится в сообщении "Swedbank".
Банк добавляет, что после укрепления систем внутреннего контроля в 2017 году повторение подобных нарушений стало невозможным.
.Подробнее читайте на vesti.lv ...
