СГД накрыла охранную фирму, где платили зарплаты "в конвертах"

2019-3-13 12:48

В ходе досудебного следствия удалось установить, что фирма занималась противоправной хозяйственной деятельностью в период с апреля 2016 по июль 2017 года. В бухгалтерские регистры предприятия не вносилась зарплата, а зарегистрированным и незарегистрированным на фирме работникам выплачивали зарплату наличностью, при этом не перечисляя в казну налоги.

Также установлено, что в период с января 2016 года по июль 2017 года налоговой администрации предоставлялась ложная информация о зарплатах на предприятии. Общий ущерб государству составил 117 000 евро. Примечательно, что одним из подозреваемых по этому делу проходит бывший высокопоставленный сотрудник Госполиции.

.

Подробнее читайте на ...

сгд накрыла охранную фирму платили зарплаты конвертах

Источник: novaja.lv Рейтинг новостей: 60

СГД накрыла охранную фирму, где платили зарплаты "в конвертах"

Служба госдоходов обратилась в специализированную прокуратуру с просьбой о начале уголовного преследования двух лиц, работавших в охранной фирме и выплачивавших зарплаты "в конвертах", избегая уплаты налогов в казну. rus.delfi.lv »

2019-03-13 10:13

СГД накрыла очередную "прачечную": 50 фиктивных фирм "отмыли" около 2 млн. евро

Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов предотвратило деятельность очередной преступной группы, которая при помощи мошеннической схемы с НДС легализовала около 2 миллионов евро, полученных нелегальным путем. rus.delfi.lv »

2018-08-14 12:32

СГД накрыла банду «черных мясников»

Налового-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД) пресекла деятельность преступной группировки, которая заключала фиктивные сделки и с августа 2016 года по ноябрь нанесла государственному бюджету ущерб в размере по крайней мере 160 тыс. vesti.lv »

2018-03-23 16:13

СГД накрыла очередную "прачечную": обыски проводились и в Елгаве

В ходе следствия было установлено, что в преступную схему было вовлечено несколько латвийских предприятий, основным профилем деятельности которых являлось размещение рекламы в интернете. Целью "клиентов" схемы являлось уклонение от уплаты налогов, а также отмывание денег. novaja.lv »

2018-01-31 21:12

Фото: grani.lv

СГД при содействии коллег из Литвы накрыла преступные группировки "карусельщиков"

Сотрудники Финансовой полиции Службы госдоходов при содействии своих литовских коллег предотвратили деятельность двух преступных группировок, которые в период с 1 января 2015 по 30 ноября 2016 года совершили ряд мошенничеством с НДС, нанеся государству серьезный ущерб. grani.lv »

2017-01-20 11:59

Партнеры

Реклама