2018-4-11 10:01 |
Ограничение компаний-пустышек без выяснения фактических обстоятельств и проверки каждого конкретного предприятия может создать проблемы честным предпринимателям - такой вывод был сделан после рассмотрения правительством поправок к закону о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма, цель которых состоит в ограничении компаний-пустышек.
Новая статья в законе устанавливает запрет кредитным, платежным учреждениям и компаниями по управлению вложениями сотрудничать с компаниями-пустышками, соответствующими определенным требованиям. Юридическое лицо считается компанией-пустышкой, если соответствует по крайней мере одному из трех критериев - отсутствие реальной хозяйственной деятельности, зарегистрировано в юрисдикции, где не требуется составления финансовых отчетов, отсутствует место ведения хозяйственной деятельности.
Запрет на сотрудничество с компаниями-пустышками не распространяется на зарегистрированные в Латвии юридические лица. Ограничение компаний-пустышек без выяснения фактических обстоятельств и проверки каждого конкретного предприятия может создать проблемы честным предпринимателям - такой вывод был сделан после рассмотрения правительством поправок к закону о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма, цель которых состоит в ограничении компаний-пустышек.
Новая статья в законе устанавливает запрет кредитным, платежным учреждениям и компаниями по управлению вложениями сотрудничать с компаниями-пустышками, соответствующими определенным требованиям. Юридическое лицо считается компанией-пустышкой, если соответствует по крайней мере одному из трех критериев - отсутствие реальной хозяйственной деятельности, зарегистрировано в юрисдикции, где не требуется составления финансовых отчетов, отсутствует место ведения хозяйственной деятельности. Запрет на сотрудничество с компаниями-пустышками не распространяется на зарегистрированные в Латвии юридические лица.
.Подробнее читайте на vesti.lv ...