Файлы FinCEN: в Великобритании работали фабрики "фирм-пустышек" c латвийскими корнями
Тысячи британских фирм фигурируют в отчетах FinCEN в связи с подозрительными сделками, имеющими признаки отмывания денег. У многих из них открыты счета в латвийских и эстонских банках. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) выявил сразу несколько британских агентств, помогавших клиентам основать фирмы в Великобритании с балтийскими счетами, сохранив свою анонимность. rus.delfi.lv »