Fincen - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Проблемы латвийского ABLV Bank начались после того, как сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявила, что планирует ввести санкции против ABLV Bank. Однако, как сообщает ликвидатор ABLV Bank, присяжный адвокат Янис Розенбергс, FinCEN до сих не вынес итогового решения по делу ABLV Bank. vesti.lv »
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не нашло доказательств причастности руководства "ABLV Bank" к коррупции, о которой говорилось в докладе учреждения по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США ("FinCEN"). vesti.lv »
Российский олигарх Араз Агаларов втянул голливудского актера Роберта де Ниро в схему с офшорами, пишет Buzzfeed со ссылкой на документы Финансовой разведки США (FinCEN). Данные FinCEN о транзакциях американских банков стали достоянием общественности благодаря расследованию международного журналистского консорциума «Кассандра». vesti.lv »
Тысячи британских фирм фигурируют в отчетах FinCEN в связи с подозрительными сделками, имеющими признаки отмывания денег. У многих из них открыты счета в латвийских и эстонских банках. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) выявил сразу несколько британских агентств, помогавших клиентам основать фирмы в Великобритании с балтийскими счетами, сохранив свою анонимность. rus.delfi.lv »
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выполняющая функции финансовой разведки, получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные. vesti.lv »
Американские банки, в том числе JPMorgan и Bank of New York Mellon, поймали на отмывании денег элит из Северной Кореи. Об этом пишет NBC News по результатам анализа документов, оказавшихся в распоряжении подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). vesti.lv »
Просочившиеся в СМИ отчеты банков США их финансовому контролеру показывают, что Латвия долгие годы считалась страной с высоким уровнем риска. Произошла утечка огромного количества документов, раскрывающих международные транзакции, в том числе через латвийские банки, о которых зарегистрированные в США банки сообщали своему финансовому контролеру как о подозрительных. vesti.lv »
Структура по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США («FinCEN») отмежевалась от заявления Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) о согласовании модели ликвидации «ABLV Bank», сообщили агентству ЛЕТА в посольстве США в Латвии. vesti.lv »
Адвокатское бюро Янис Карклиньша обнародовало беспрецедентное сообщение: объявлена награда в 1 000 000 евро за полезную информацию, которая подтвердила бы их подозрения, что все еще предпринимаются активные попытки добиться не добровольной, а принудительной ликвидации ABLV Bank. vesti.lv »
Совладелец и бывший председатель правления «ABLV Bank» Эрнест Бернис подал в полицию заявление за клевету на подозреваемого во взяточничестве президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Об этом Бернис сообщил во вторник в программе Латвийского телевидения «1 к 1». vesti.lv »
Совладелец и бывший председатель правления ABLV Bank Эрнест Бернис подал в полицию заявление за клевету на подозреваемого во взяточничестве президента Банка Латвии Илмара Римшевича. mixnews.lv »
Адвокаты "ABLV Bank", акционеры которого приняли решение о самоликвидации, призывают учреждение по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США ("FinCEN") отозвать опубликованное предложение. Адвокаты банка пишут, что "FinCEN"... rus.db.lv »
Адвокаты «ABLV Bank», акционеры которого приняли решение о самоликвидации, призывают учреждение по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США («FinCEN») отозвать опубликованное предложение. Адвокаты банка пишут, что «FinCEN» выдвинуло против «ABLV Bank» «преувеличенные обвинения», по большей части основанные на общих утверждениях и не содержащие доказательств ни отмывания денег, ни обвинений во взяточничестве. vesti.lv »
Адвокаты «ABLV Bank», акционеры которого приняли решение о самоликвидации, призывают учреждение по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США («FinCEN») отозвать опубликованное предложение. mklat.lv »
На днях начала работать специальная интернет-платформа We Are Not Shell, которая объединяет клиентов-нерезидентов латвийских банков, пострадавших от проверок и блокировки их счетов. Ее основатель - украинский предприниматель Дмитрий Меньшиков, который, как он считает, стал заложником неправомерной политики, - пишет газета «СЕГОДНЯ» Отметим от себя: латвийские банки тоже оказались из-за последних политических решений в сложной ситуации. vesti.lv »
В споре с американскими властями представлять ABLV bank будет «финансовый бэтмен» из США, - пишет газета «СЕГОДНЯ» В споре латвийского коммерческого банка ABLV Bank с конторой американского минфина по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN банк будет представлять Дэйвид Коэн - бывший заместитель директора ЦРУ США, в частности, отвечавший и за надзор за FinCEN, сообщили в банке агентству LETA. vesti.lv »
В споре латвийского коммерческого банка ABLV Bank с конторой американского минфина по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN банк будет представлять Дэйвид Коэн - бывший заместитель директора ЦРУ США, в частности, отвечавший и за надзор за FinCEN, сообщили в банке агентству LETA. vesti.lv »
«ABLV Bank» подал учреждению Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») ответы на опубликованное в феврале заявление о планируемых в отношении банка санкциях, сообщили агентству ЛETA в «ABLV Bank». grani.lv »
«ABLV Bank» подал учреждению Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») ответы на опубликованное в феврале заявление о планируемых в отношении банка санкциях, сообщили агентству ЛETA в «ABLV Bank». mklat.lv »
"ABLV Bank" подал учреждению Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ("FinCEN") ответы на опубликованное в феврале заявление о планируемых в отношении банка санкциях, сообщили в "ABLV Bank". Адвокаты "ABLV Bank"... rus.db.lv »
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич во время встречи с заместителем секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли заключил, что у ответственных структур Латвии имеется довольно много информации о проблемах в банковском секторе, чтобы они «закончили философствовать» и начали действовать. vesti.lv »
Сообщения бюро Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями не являются новостями для Латвии, рассказала в интервью радио Baltkom руководитель отдела регулирования и гарантийного фонда Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Елена Лебедева. mixnews.lv »
За столом переговоров с представителем минфина США по вопросам борьбы с терроризмом в Латвии Маршаллом Биллингсли в пятницу 9 марта оказались представители банков SEB, Swedbank, Luminor и Citadele, сообщает Русское вещание LTV7 в передаче «Сегодня вечером». lsm.lv »
Глава Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерис Путниньш заявил сегодня, что в будущем в Латвии могут быть закрыты или объединены и другие банки, обслуживающие нерезидентов. С подобным заявлением чиновник выступил, говоря на тему закрытия одного из крупнейших банков Латвии “ABLV”, который благодаря докладу сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN«) на данный момент проходит процесс самоликвидации. vesti.lv »
Заместитель секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли сегодня и завтра встретится в Риге с представителями правительства и финансового сектора, сообщили агентству ЛЕТА в посольстве США. vesti.lv »
Премьер-министр Марис Кучинскис надеется во время встречи с представителями структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN«) получить ответы на ряд вопросов, особенно об упомянутых в докладе «FinCEN» случаях взяточничества, так как подтверждающие их факты все еще не получены. vesti.lv »
Премьер-министр Марис Кучинскис надеется во время встречи с представителями структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) получить ответы на ряд вопросов, особенно об упомянутых в докладе FinCEN случаях взяточничества, так как подтверждающие их факты все еще не получены. rus.delfi.lv »
Банк ABLV Bank, акционеры которого приняли решение о самоликвидации банка, планировал размещение акций на бирже, рассказал в интервью газете Diena совладелец и председатель правления ABLV Bank Эрнест Бернис. grani.lv »
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не сообщает, получило ли от США дополнительную информацию, подтверждающую включенные в доклад структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») сведения о том, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц Латвии. mklat.lv »
Сегодня с визитом в Латвию прибудут представители структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями «FinCEN», сообщила агентству ЛЕТА министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. Минфин хочет обсудить с «FinCEN» вопросы, касающиеся доклада о латвийском финансовом секторе и АО «ABLV Bank», проинформировать американских коллег о проделанной работе и запланированных политических инициативах. vesti.lv »
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не сообщает, получило ли от США дополнительную информацию, подтверждающую включенные в доклад структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») сведения о том, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц Латвии. rus.tvnet.lv »
Как известно, уважаемые читатели, в Латвии ликвидируется 3-й банк страны из-за «отмывов». Но где же доказательства? Неужели простого окрика чиновницы из США - без всяких документов в подтверждение - для этого достаточно? Пока получается, что так, - пишет газета «СЕГОДНЯ» В четверг сеть по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США (FinCEN) обнародовала 20 различных документов по делу ABLV Bank, но в них НЕ РАСКРЫВАЮТСЯ доказательства предъявленных банку обвинений, сообщает агентство LETA. vesti.lv »
Визит представителей структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN в Латвию ожидается в среду, 7 марта, сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. Встреча представителей Минфина и FinCEN состоится... rus.db.lv »
Визит представителей структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN в Латвию ожидается в среду, 7 марта, сообщила агентству LETA министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. rus.tvnet.lv »
В четверг сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN») обнародовала 20 различных документов по делу «ABLV Bank», но в них не раскрываются доказательства предъявленных банку обвинений. mklat.lv »
В четверг сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN») обнародовала 20 различных документов по делу «ABLV Bank», но в них не раскрываются доказательства предъявленных банку обвинений. rus.tvnet.lv »
Сегодня сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США опубликовала 20 разных документов по делу ABLV Bank, однако в них не открыты доказательства по выдвинутым в адрес банка серьезным обвинениям. Один из... rus.db.lv »
Потенциальным ликвидаторам ABLV Bank поручено опровергнуть все претензии, высказанные сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), заявил во вторник журналистам председатель правления ABLV Bank Эрнест Бернис. grani.lv »
Американская FinCEN вместо того, чтобы публично заявлять о претензиях к ABLV Bank, должна была передать информацию ЕЦБ, который является для латвийских банков надзорным органом, считает мэр Вентспилса Айварс Лембергс. vesti.lv »
ABLV Bank, который структура Минфина США обвинила в отмывании денег и во взяточничестве, обратился в правоохранительные органы Латвии с просьбой проверить факты об очернении банка. Также банк сообщил, что готов к отмене ограничений на платежи, и отметил невероятную лояльность вкладчиков. vesti.lv »
Оппозиция, собравшая подписи за отставку министра экономики Арвилса Ашераденса, после событий с задержанием главы Банка Латвии и претензиями Минфина США к ABLV Banka считает резонным задуматься об отставке всего правительства, сообщает программа Латвийского радио 4 «Открытый вопрос». vesti.lv »
Американские специалисты планируют в ближайшие две недели приехать в Латвию, чтобы разъяснить выявленные в «ABLV Bank» нарушения, сообщил в интервью передаче телеканала LNT «900 секунд» министр экономики Арвил Ашераденс. vesti.lv »
«Мы никогда не давали взяток должностным лицам. Возможно, это и стало одной из причин, почему нас сознательно оклеветали», — отмечает председатель правления и акционер банка ABLV Bank Эрнест Бернис в заявлении для прессы. vesti.lv »
Из-за репутации ABLV Bank часть участников рынка воздерживается от сотрудничества с ним, заявила в воскресенье на пресс-конференции министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. Она подчеркнула, что в данный момент финансовая система Латвии стабильна. vesti.lv »
«ABLV Bank» временно приостановил членство в Латвийской ассоциации коммерческих банков, сообщил руководитель по коммуникации «ABLV Bank» Артур Эглитис. Такое решение принято, чтобы не бросать тень на банковскую отрасль в целом и посвятить всю энергию и время тому, чтобы опровергнуть выдвинутые против банка необоснованные обвинения. vesti.lv »
Это беспрецедентно. Заместитель главы министерства финансов США Сигал Манделькер публично выступила с 35–страничным докладом, посвященным латвийскому банку ABLV, который называется так: «Предложение о специальных мерах против ABLV Bank как финансового учреждения, вызывающего опасения первой степени в связи с отмыванием денег». vesti.lv »
Минфин США обвинил латвийский ABLV Bank в отмывании денег и причастности к транзакциям, связанным с Северной Кореей. В самом банке утверждают, что это ошибка и у американцев недостоверная информация. vesti.lv »
«ABLV Bank» и его сотрудники никогда не давали взяток должностным лицам, поэтому для банка абсолютно неприемлемы утверждения сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN»), заявил сегодня на пресс-брифинге заместитель исполнительного директора банка Вадим Рейнфельд. vesti.lv »
В докладе сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США о «ABLV Bank» использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, говорится в заявлении «ABLV Bank». vesti.lv »
В докладе сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США о «ABLV Bank» использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средст и финансирования терроризма, говорится в заявлении «ABLV Bank». rus.tvnet.lv »
